Nexo schneidet alle US-Tochtergesellschaften von seinem Earn Interest-Produkt ab

• Nexo wird sein Produkt „Earn Interest“ nicht mehr US-Bürgern und Einwohnern anbieten.
• Die Entscheidung stand im Einklang mit der jüngsten Einigung mit den wichtigsten US-Aufsichtsbehörden. 
• Zuvor bot Nexo bis zu 36 % pro Jahr auf sein Krypto-Staking an.

Nexo, a Blockchain-basiert Kreditplattform, hat angekündigt, dass sie ihr Produkt „Earn Interest“ ab dem 1. 

Das Unternehmen gab die Erklärung am vergangenen Freitag über seine offizielle Website ab und stellte fest, dass die Entscheidung im Einklang mit der jüngsten Einigung mit den wichtigsten US-Aufsichtsbehörden stehe. 

Zu den Agenturen gehörten die Securities and Exchange Commission (SEC), die North American Securities Administrators Association (NASAA), der New York Attorney General, das Texas Department of Banking, die Washington Consumers Services Division und die Alaska Division of Banking and Securities.

Nexo wies darauf hin, dass die Guthaben der Kunden auf Nexo bis zum 1. April weiterhin den gleichen Zinssatz erhalten werden wie zum Zeitpunkt der wegweisenden Entscheidung von Nexo in den USA. Dennoch müssen US-Kunden ihre Gelder so schnell wie möglich abheben.

Allerdings müssen Konten, die fälschlicherweise als in den USA ansässig gekennzeichnet wurden, ihre Verifizierungsdetails aktualisieren, indem sie ein Dokument aus einer Liste akzeptabler Konten vorlegen, einschließlich eines Bank- oder Kartenauszugs, einer Stromrechnung, einer Steuererklärung, eines Mietvertrags und einer Versicherungserklärung.

Insbesondere wurde Nexo aufgrund einer Lücke von 4 Milliarden US-Dollar an Anlegergeldern in seiner Bilanz, einschließlich rechtswidriger Kreditvergabe gegen Sicherheiten und Vorwürfen der Veruntreuung von Kundenvermögen und Waren, vom FBI untersucht.

Im vergangenen Monat durchsuchten Staatsanwälte und Ermittler des Nationalen Ermittlungsdienstes die bulgarischen Büros in der Hauptstadt Sofia wegen angeblicher Geldwäsche und Verstöße gegen internationale Sanktionen gegen Russland. 

Die Untersuchung der Aktivitäten des Unternehmens wurde live geschaltet, nachdem ausländische Dienste verdächtige Transaktionen entdeckt hatten, die Berichten zufolge darauf abzielten, Sanktionen zu umgehen, die von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und den USA gegen russische Banken, Unternehmen und Bürger verhängt wurden.

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