Der Mitbegründer und geschäftsführende Gesellschafter von Nexo, Antoni Trenchev, bestätigte, dass Behörden in einem der Büros von Nexo in Bulgarien anwesend sind, nachdem lokale Berichte über das Büro in Sofia berichtet hatten überfallen im Zusammenhang mit "Finanzkriminalität".
Trenchev erzählt CryptoSlate dass „Bulgarien das korrupteste Land in der EU ist“ und nannte die Anschuldigungen „absurd“, da Nexo „eine der strengsten Stellen in Bezug auf KYC/AML“ sei.
Trenchev sagte, die Art der Untersuchung beziehe sich auf einen nicht kundenorientierten Teil des Geschäfts. Er fügte hinzu:
„Sie [Behörden] erkundigen sich nach einer bulgarischen Einheit der Gruppe, die nicht kundenorientiert ist, sondern nur betriebskostenbezogene Funktionen hat – Gehaltsabrechnung, Kundenbetreuung, Backoffice.“
Unterdessen sagte ein Nexo-Sprecher, die Ermittlungen und die Razzia seien politisch motiviert und mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland verbunden.
Der Sprecher sagte:
„Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir geholfen, Millionen für die Opfer dort zu sammeln und Kunden aus Russland und sanktionierten Regionen einzuschränken.“
Sie fügten hinzu, dass die Börse wegen ihrer pro-ukrainischen Haltung in einem Land, in dem die Meinungen zu diesem Thema äußerst geteilt sind, mit Gegenreaktionen konfrontiert sei.
Die Ungewissheit in Bezug auf die Situation fällt mit einem Rückgang des Preises von Nexos nativem Token NEXO zusammen – der bei Redaktionsschluss an diesem Tag um 5 % gefallen ist.
Anliegen der Gemeinschaft
Trenchev zuvor gesagt CryptoSlate während eines Interviews, dass Nexo „Lizenzen erworben hatte, die nicht erforderlich waren, um den regulatorischen Anforderungen voraus zu sein“.
Allerdings war Nexo ein fortgesetztes Ziel Kritik aus der Krypto-Community in Bezug auf eine mögliche Insolvenz. Bisher hat die Börse jedoch keine Anzeichen eines Zusammenbruchs gezeigt und handelt weiterhin und unterstützt Abhebungen für alle Kunden zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Quelle: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/