Fast 700 Millionen Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit Sam Bankman-Fried, FTX von den USA beschlagnahmt

Staatsanwälte der Vereinigten Staaten haben Vermögenswerte im Wert von fast 700 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die entweder der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX gehören oder an sie gebunden sind Gründer und ehemaliger CEO Sam Bankman-Fried, Behörden gaben in einer Gerichtsakte vom Freitag bekannt.

Bundesbehörden im Südbezirk von New York haben demnach Vermögenswerte im Wert von etwas mehr als 698 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die mit dem in Ungnade gefallenen Krypto-Gründer in Verbindung stehen die Einreichung, worüber erstmals berichtet wurde CNBC.

Der Großteil des Wertes stammt aus einem Aktienstapel, den Bankman-Fried in Robinhood, der Aktien- und Krypto-Handels-App, gekauft hat, angeblich mit gestohlenen FTX-Kundengeldern.

Das von US-Staatsanwalt Damian Williams vorgelegte Dokument führt die Beteiligungen detailliert auf fast 55.3 Millionen Robinhood-Aktien am 4. Januar beschlagnahmt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Aktien einen Gesamtwert von etwa 526 Millionen US-Dollar. Sie wurden von Emergent Fidelity Technologies gehalten, einer Briefkastenfirma, die Bankman-Fried zusammen mit FTX-Mitbegründer Gary Wang gegründet hat.

In einem Dezember eidesstattliche Versicherung, schrieb Bankman-Fried, dass er und Wang das neue Unternehmen gegründet hätten – mit Mitteln, die von der FTX-Schwestergesellschaft Alameda Research geliehen wurden –, um Anteile an Robinhood Markets Inc. in Höhe von insgesamt 546.4 Millionen US-Dollar zu erwerben. Berichten zufolge wurden FTX-Kundengelder verwendet, um im vergangenen Sommer vor dem Zusammenbruch der Börse ein Handelsloch in Alamedas Bilanz zu schließen.

Zu den weiteren am 4. Januar beschlagnahmten Geldern gehören 20.7 Millionen US-Dollar, die von Emergent bei ED&F Man Capital Markets, Inc. gehalten werden, und weitere 49.9 Millionen US-Dollar bei der Farmington State Bank, die unter FTX Digital Markets gehalten werden. Zwischen dem 11. und 19. Januar beschlagnahmten die Behörden knapp über 100 Millionen US-Dollar an FTX-Geldern, die bei der Silvergate Bank gehalten wurden.

Die heutigen Gerichtsakten listen auch drei Konten auf, die bei der konkurrierenden Kryptowährungsbörse Binance und ihrer Tochtergesellschaft Binance US geführt werden. Der Wert der Vermögenswerte auf diesen Konten wurde jedoch nicht angegeben.

FTX und Alameda Insolvenz angemeldet im November nach einer Liquiditätskrise bei FTX, bei der offenbar Milliarden von Dollar an der einst beliebten Krypto-Börse fehlen. Bankman-Fried sieht sich nun mit diversen Anklagen konfrontiert US-Justizministerium, Securities and Exchange Commission (SEC) und Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten in den Unternehmen.

Das FTX-Restrukturierungsteam unter der Leitung des neuen CEO des Unternehmens, John J. Ray III, sagte letzte Woche, dass es sich getrennt habe mehr als 5 Milliarden Dollar zurückgewonnen des Unternehmensvermögens zwischen Kryptowährung, Bargeld und liquiden Anlagen in Wertpapieren.