Reuters hat berichtet, dass Binance gerichtet über 400 Millionen US-Dollar werden vom Konto von Binance US bei der Silvergate Bank an Merit Peak überwiesen, eine von Changpeng Zhao (CZ) kontrollierte Firma.
Die Überweisungen begannen Berichten zufolge Ende 2020 und dauerten bis in die ersten drei Monate des Jahres 2021. Prime Trust, ein weiteres Unternehmen, das Binance US zur Verwahrung von Kundengeldern nutzte, tätigte Einzahlungen in Höhe von 650 Millionen US-Dollar auf das Silvergate-Konto von Binance US.
Catherine Coley, die damalige CEO von Binance US, verstand Berichten zufolge die Überweisungen nicht und bat Susan Li, eine Führungskraft von Binance Finance, um Hilfe. Li erklärte Coley die Transfers nicht, außer dass Merit Peak Handelsdienstleistungen, Kapitalspritzen und Kredite an Binance US erbrachte.
Ein Teil der Gelder, die an Merit Peak überwiesen wurden, wurden offenbar erneut an Key Vision Development Limited überwiesen, die auch CZ als Regisseur hat.
Merit Peak hat angeblich 1 Million Dollar in Binance.US investiert
Merit Peak ist Berichten zufolge eine von CZ betriebene Gesellschaft der Britischen Jungferninseln (BVI). Es wird auch angenommen, dass es ein Anteilseigner von Binance US ist, wobei CZ angeblich einen Auftrag für Merit Peak unterzeichnet hat, 1 Million Dollar in Binance US zu investieren. Die New York Times berichtete zuvor, dass CZ Besitzt ungefähr 90 % von Binance US.
Forbes berichtete zuvor über die Tai-Chi-Dokumente, die beschrieben a planen, Binance US als regulatorischen Schutzschild zum Schutz von Binance einzusetzen.
Reuters berichtete auch, dass die Exchange-Matching-Software von Binance US eine „Black Box“ war, die von Binance verwaltet wurde. Ein separates Dokument enthüllte offenbar, dass die Silvergate-Konten von Binance US von Binance kontrolliert wurden.
Coley verließ Binance US im April 2021 und hat seitdem keine öffentlichen Erklärungen abgegeben.
Die Berichterstattung zeichnet ein Bild von a tief konfliktreiche Beziehung zwischen Binance, Binance US und von CZ kontrollierten Firmen.
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Berichten zufolge hat das Justizministerium gegen Binance wegen Verstößen gegen die Geldwäsche ermittelt.
Eine Sprecherin von Binance US, Kimberly Soward, sagte gegenüber Reuters, dass ihre Informationen „veraltet“ seien, dass Merit Peak keine Dienstleistungen mehr für Binance US erbringe und so weiter Nur Mitarbeiter von Binance US haben Zugriff auf Bankkonten von Binance US.
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Quelle: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/