Die Krypto-Investmentplattform Morgan DF Fintoch soll am 31.6. Mai in einem offensichtlichen Exit-Betrug Benutzergelder im Wert von 22 Millionen US-Dollar gestohlen haben, wie On-Chain-Detektive ergaben Zachxbt berichtete Mai 24.
On-Chain-Daten zeigen, dass die Gelder – hauptsächlich USDT auf BSC – am Nachmittag des 22. Mai an mehrere Adressen auf TRON und Ethereum weitergeleitet wurden – was den Verdacht aufkommen lässt, dass das Projekt seine Benutzer belastet hat.
Am 23. Mai begannen sich Nutzer darüber zu beschweren, dass sie ihr Geld nicht abheben konnten. Das Unternehmen hat jedoch noch nicht öffentlich reagiert. Sein letzter Tweet war ein Youtube-Video über die Gründung der FINTOCH FTC Public-Kette in Dubai am 23. Mai.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung konnte CryptoSlate Fintoch nicht für eine Stellungnahme erreichen.
Falsche Behauptungen
Zufälligerweise wurde DFintoch am 24. Mai 2022 ins Leben gerufen und bewarb sich als US-Krypto-Investmentplattform, die eine Kapitalrendite von bis zu 1 % täglich – oder 365 % jährlich – bietet.
Der ROI war um ein Vielfaches höher als jeder legitime ROI, der zu dieser Zeit – oder seitdem – in der Kryptobranche angeboten wurde, wobei die meisten Börsen in den meisten Jurisdiktionen höchstens einen ROI von bis zu 4 % jährlich anboten.
Das Unternehmen behauptete auch, vom US-Bankenriesen Morgan Stanley unterstützt zu werden. Allerdings hat der Wall-Street-Kreditgeber inzwischen öffentlich erklärt, dass er keine Verbindung zu Fintoch hat und dass das Projekt die Logos und das Branding der Bank ohne Erlaubnis verwendet hat.
Ein genauerer Einblick in das Team ergab, dass der CEO des Unternehmens, Bob Lambert, keine echte Person, sondern ein bezahlter Schauspieler namens Mike Provenzano ist.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung konnte CryptoSlate Provenzano nicht für eine Stellungnahme erreichen. Es ist unklar, ob der Schauspieler für seine Fotos bezahlt wurde oder ob sie ohne Erlaubnis verwendet wurden.
Unterdessen behauptet das Video, das den Start von Fintoch Chain bewirbt, dass die königliche Familie der VAE bei der Veranstaltung anwesend gewesen sei. Es gibt jedoch keine Beweise oder Hinweise darauf, dass die Regierung oder die königliche Familie der VAE in irgendeiner Weise an dem Projekt beteiligt ist.
Darüber hinaus hat die singapurische Marktaufsichtsbehörde kürzlich eine Warnung vor dem Unternehmen herausgegeben und erklärt, es habe fälschlicherweise behauptet, die Genehmigung der Aufsichtsbehörde für den Betrieb im Land erhalten zu haben.
Es warnte die Anleger, alle Aktivitäten und Transaktionen mit der Plattform sofort einzustellen.
Der Beitrag „Morgan DF Fintoch“ verstummt im Radio, nachdem er 31.6 Millionen US-Dollar erbeutet hat, erschien zuerst auf CryptoSlate.
Quelle: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/