Mehr Ärger für Do Kwon

ABehörden in Südkorea haben ein betrügerisches Geschäft namens Flexi aufgedeckt, das Do Kwon vorgeworfen wird, um Geld von Terra zu erschwindeln.

Im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems, der dazu führte, dass Tausende Südkoreaner Geld verloren, nähern sich Ermittler und Staatsanwälte in Südkorea an einen soliden Fall gegen Terras Do Kwon zusammenstellen.

Beamte haben ein Scheingeschäft gefunden, das verwendet wurde, um Geld von Terra auf Konten im Besitz von Do Kwon zu überweisen, eine aktuelle Erkenntnis, die die Entschlossenheit von Ermittlern und Gerichten mit Sicherheit stärken wird. 

Der gesamte Kryptoraum wusste, dass Do Kwon bis zu diesem Zeitpunkt alleiniger Eigentümer von TFL war. Während TFL im April 2022 seine Geschäftstätigkeit in Südkorea einstellte.

Beamte vermuten Geldwäsche 

Darüber hinaus ist ans Licht gekommen, dass ein fiktives Unternehmen namens Flexi Corporation immer noch in Südkorea aktiv ist und in einen Plan verwickelt ist, Geld von Terra zu stehlen.

Interessant ist, dass die Firma nur als Dokument existiert, was ihr alle Eigenschaften einer Briefkastenfirma verleiht. Noch faszinierender ist die Information, dass Terra durch außerbörsliche Token-Verkäufe an Geld kam. 

Um Token gegen Geld einzutauschen, wurde die Flexi Corporation beauftragt. 

Darüber hinaus verwendet das Unternehmen Konten, die im Namen dubioser Unternehmen erstellt wurden. Während südkoreanische Beamte dies weiterhin untersuchen Terra-Crash-Vorfall Um zu sehen, ob Do Kwon, seine Firma TFL und Mitarbeiter etwas Ungesetzliches getan haben, wurde diese Enthüllung bereits entdeckt. Es ist schwer vorstellbar, wie sich Do Kwon angesichts dieser Enthüllungen der Verantwortung entziehen konnte.

Das Wort: Ein ehemaliger Terra-Entwickler

Berichten zufolge verfolgen die Staatsanwälte das Geld, das nach dem Ausbruch in die Briefkastenfirma gelangt ist, möglicherweise in dem Bemühen, weitere Beweise zu sammeln, um dies zu unterstützen Fall gegen Do Kwon. Da die Flexi Corporation eine Briefkastenfirma ist und Geld über OTC-Verkäufe an sie überwiesen wurde, stellt diese Aktion eine Geldwäsche dar.

Auf der anderen Seite äußerten die koreanischen Steuerbehörden während einer früheren steuerbezogenen Untersuchung erhebliche Besorgnis über die Flexi Corporation, so ein ehemaliger Terra-Entwickler, der sich zu Wort meldete. Wegen Steuerhinterziehung müssen Do Kwon und TFL außerdem Geldstrafen in Höhe von fast 80 Millionen Dollar an die Regierung zahlen.