Terraform Labs, die Muttergesellschaft hinter dem zusammengebrochenen Terra-Ökosystem, wird derzeit von den südkoreanischen Behörden mehrfach untersucht.
Die neuste Untersuchung dreht sich um die angebliche Unterschlagung von Bitcoin (BTC) aus der Firmenkasse. Nach Laut einem in einer lokalen Tageszeitung veröffentlichten Bericht erhielt die Seoul Metropolitan Police Agency letzten Monat einen Geheimdiensthinweis, der sie über eine mögliche Unterschlagung von BTC durch einen der Mitarbeiter der Firma informierte.
Die Polizei gab an, dass die Untersuchung der angeblichen Unterschlagung von BTC aus der Unternehmenskasse keinen direkten Zusammenhang mit dem verdorbenen Mitbegründer Do Kwon hatte, und sie untersucht derzeit einzelne Unterschlagungsvorwürfe.
Den Behörden gelang es, die gestohlenen Gelder mit Hilfe einer Krypto-Börse einzufrieren, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Die Höhe der gestohlenen Gelder wurde jedoch nicht bekannt gegeben.
Der Luna Foundation Guard (LFG), ein von dem Unternehmen eingerichteter Fonds, der Bitcoin-Reserven in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar hielt, geriet nach dem Zusammenbruch in den Mittelpunkt des Interesses. Der BTC-Fonds wurde verwendet, um den algorithmischen Stablecoin TerraUSD Classic (USTC) auszugleichen. Die Firma behauptete, dass alle ihre BTC-Reserven in einem vergeblichen Versuch verwendet wurden, USTC zu stabilisieren.
In einem kürzlichen Interview mit der Financial Times sagte der Mitbegründer von Terraform Labs, Daniel Shin verweigert Vorwürfe von Fehlverhalten oder Betrug. Er sagte:
„Es gab keine Täuschungsabsicht, da wir lediglich das Zahlungsabwicklungssystem mit der Blockchain-Technologie erneuern wollten.“
Die südkoreanischen Behörden haben eine umfassende Untersuchung des jüngsten Zusammenbruchs des Terra-Ökosystems und der Rolle der Mitarbeiter von Terraforms Labs und des Mitbegründers Do Kwon eingeleitet.
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Die erste Untersuchung begann in der zweiten Maiwoche, nachdem 81 Investoren gemeinsam zwei Beschwerden gegen die Firma wegen Täuschung von Investoren mit einem fehlerhaften Token eingereicht hatten.
Wie Cointelegraph bereits berichtete, Südkoreas gefürchtetes Ermittlungs- und Staatsanwaltschaftsteam namens Grim Reapers of Yeouido wurde vom neuen Präsidenten reformiert, um sich mit Terraform Labs zu befassen. Später die südkoreanische Konservative Partei beantragte eine parlamentarische Anhörung zu diesem Thema.
In der letzten Maiwoche haben die koreanischen Behörden alle Mitarbeiter von Terraform Labs vorgeladen, um jede interne Rolle bei der Marktmanipulation zu untersuchen. Die Behörden forderten auch Krypto-Börsen auf mit der LFG verbundene Gelder einfrieren.
Die nationale Steuerbehörde von Südkorea Terraform Labs mit einer Geldstrafe von 78 Millionen US-Dollar belegt zu Steuerhinterziehungsvorwürfen, die nach mehreren Untersuchungen des Unternehmens nach dem Zusammenbruch ans Licht kamen.
Der Zusammenbruch der Terra-Ökosystem im Wert von 40 Milliarden US-Dollar hat nicht nur rechtliche Probleme für die Macher des Projekts hervorgerufen, sondern hat auch Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt gezwungen, ihre Krypto-Regulierungsstrategie zu überdenken. Korea gegründet ein neues Krypto-Aufsichtskomitee, während Japan nur neue Vorschriften verabschiedete Vertrauen Sie Unternehmen und Banken, Stablecoin auszugeben.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/legal-troubles-mount-for-terraform-labs-as-seoul-police-investigative