Anwälte finden Milliarden in Bargeld und Kryptowährungen, während sie nach FTX-Vermögenswerten suchen

Zwei Monate später Insolvenz anmelden, identifizieren und bewerten die Anwälte von FTX nun die Vermögenswerte des Unternehmens, um zu sehen, wie viel Geld zurückgefordert werden kann, um Kreditgeber und Verbraucher zurückzuzahlen, die Milliarden von Dollar bei dem einst vielversprechenden Kryptowährungsumtausch verloren haben.

Anwälte aus der New York Die Firma Sullivan & Cromwell, die ebenfalls in einen Skandal verwickelt ist, weil sie vor der Insolvenz für FTX gearbeitet hat, sagte am Dienstag in einem Gerichtsdokument, dass sie Vermögenswerte in Höhe von 5.5 Milliarden US-Dollar entdeckt habe, die in Kundenkonten oder anderen Teilen des Unternehmens versteckt seien.

Die Komplexität der Aufgabe, die mit der Entflechtung und Wiedererlangung der mit FTX verbundenen Vermögenswerte verbunden ist, wurde deutlicher, als die Anwälte zusätzliche Informationen zur Art der Vermögenswerte bereitstellten.

Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, investierte in nur drei Jahren schnell Geld in eine Vielzahl von Vermögenswerten, von obskurer Kryptowährung bis hin zu Beteiligungen an Hunderten anderer Unternehmen.

Von den 5.5 Milliarden US-Dollar hat FTX Bargeld in Höhe von 1.7 Milliarden US-Dollar in seinen Büchern. Kryptowährung (Cryptocurrency) Vermögenswerte machen weitere 3.5 Milliarden Dollar oder mehr aus; Diese Gruppe umfasst bekanntere Münzen wie Bitcoin sowie andere Münzen mit weniger bestimmten Werten. Die Coins sind laut den Anwälten relativ einfach zu handeln, so dass der Vorrat an digitaler Währung in Bargeld umgewandelt werden kann.

Der Betrag umfasst 268 Millionen US-Dollar in Bitcoin und 245 Millionen US-Dollar in sogenannten Stablecoins oder digitalen Währungen, die ihren Wert konstant bei 1 US-Dollar halten sollen. Es enthält jedoch auch Bestände weniger bekannter Münzen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar, die ihren Wert auf lange Sicht möglicherweise nicht halten: Es gibt 42 Millionen Dollar in Dogecoin, einer Kryptowährung, die als Scherz eingeführt wurde, aber später ihren Wert in die Höhe schnellen ließ. und 529 Millionen US-Dollar in FTT, einer von FTX produzierten Münze.

Weitere 1.2 Milliarden US-Dollar in verschiedenen digitalen Währungen, die an anderen Börsen gespeichert sind, sind ebenfalls in der von FTX beschlagnahmten Kryptowährung enthalten; Die Anwälte sagten jedoch, sie hätten „wenig Einblick“ in diese Vermögenswerte. Ungefähr 300 Millionen Dollar einer kleineren Summe werden in Investmentfonds gehalten, die mit dem Bitcoin-Geschäft in Verbindung stehen.

Zusätzlich zu den 5.5 Milliarden US-Dollar verfügt FTX über große Bestände an 20 digitalen Vermögenswerten, die die Anwälte als „illiquide Token“ bezeichneten, die schwer gegen Bargeld einzutauschen sind. Es kann eine Weile dauern, ihren Wert zu ermitteln.

FTX in einer der Petition beigefügten Erklärung erklärt, dass sie trotz der beträchtlichen Sammlung von Vermögenswerten, die Anwälte identifiziert haben, weniger digitale Vermögenswerte entdeckt haben, als sie gehofft hatten, sowohl an der wichtigsten Offshore-Börse auf den Bahamas als auch an ihrer US-Tochtergesellschaft zu finden. Die FTX-Anwälte behaupteten, sie hätten die Informationen früher am Tag mit Ausschussmitgliedern besprochen, die Kunden, Kreditgeber und andere Parteien vertreten.

Erste Berichte folgen Zusammenbruch von FTX gab im November an, dass bis zu 8 Milliarden US-Dollar an verlorenen Geldern von Kundenkonten, einschließlich Geldern, die auf einigen der neun Millionen Konten, die Benutzer an der Börse eröffnet hatten, aufbewahrt wurden, fehlten. Seine tatsächlichen Schulden gegenüber Kreditgebern, zu denen auch andere große Bitcoin-Handelsunternehmen gehören, wurden nicht veröffentlicht.

Die endgültige Abrechnung dessen, was die Börse schuldet, was sie besitzt und was zurückgefordert werden könnte, wird sich wahrscheinlich ändern, da Anwälte weiterhin die Finanzunterlagen von FTX prüfen. Die Herausforderung wird durch die Tatsache erschwert, dass FTX keine gründlichen Finanzunterlagen führt. Laut Staatsanwaltschaft behandelte Bankman-Fried Kundeneinlagen jahrelang wie Bargeld in einem Sparschwein, das er nach Belieben ausgeben konnte.

Laut den Anwälten von FTX haben Bankman-Fried und zwei weitere Mitarbeiter mehr als 1 Milliarde US-Dollar von der Börse geliehen.

Die Behörden behaupten, dass FTX routinemäßig Kundengelder verwendet hat, um den Handel zu finanzieren und Verluste bei Bankman-Crypto Frieds Handelsunternehmen Alameda Research zu bezahlen. Bundesbeamten zufolge haben FTX-Führungskräfte Berichten zufolge Verbrauchergelder verwendet, um opulente Immobilien auf den Bahamas zu kaufen und sowohl an Demokraten als auch an Republikaner zu spenden.

Bankman-Fried seinerseits hat sich zu den Vorwürfen von Betrug, Geldwäsche und unsachgemäßer Wahlkampffinanzierung auf nicht schuldig bekannt. Er hat auch bestritten, Geld von Kunden gestohlen zu haben.
Laut Bundesbeamten investierte Bankman-Fried auch in Hunderte anderer Kryptowährungsunternehmen, wobei er Milliarden von Dollar an Verbrauchereinlagen verwendete. Das sagten die Anwälte von FTX letzte Woche

Die Unternehmen von Bankman-Fried haben mindestens 4.6 Milliarden US-Dollar in fast 300 weitere Unternehmen investiert, und diese Gelder können durch Rechtsstreitigkeiten oder Gespräche zurückgefordert werden. Die Summe von 5.5 Milliarden US-Dollar enthält diese Summe nicht.

Die eher obskuren digitalen Vermögenswerte, die die Anwälte von FTX als von der Börse besessen identifiziert haben, wie z. B. Serum, Sol/Ethereum im Wert von mehreren Millionen Dollar und eine wenig bekannte Münze namens Trump Loses, werden schwieriger wiederzuerlangen oder sogar zu bewerten .

Mehrere dieser Münzen mit eigentümlichen Namen wurden in den Jahren 2020 und 2021 geschaffen oder weit verbreitet, als der Markt für Kryptowährungen einen Boom erlebte. Unternehmer versuchten, von der Begeisterung zu profitieren, indem sie Investoren, die auf schnelles Geld hofften, neue Kryptowährungen anboten. Aber in letzter Zeit hat der Wert einiger dieser Münzen abgenommen. Unter Umständen hält FTX so viele Coins, dass es für das Unternehmen eine Herausforderung wäre, die digitalen Währungen zu verkaufen, ohne ihren Wert drastisch abzuwerten.

Darüber hinaus beabsichtigt FTX, Geld zu beschaffen, indem es einige Unternehmen auf den Bahamas, in Japan und Europa verkauft, die mit zusätzlicher Finanzierung florieren könnten. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seinen Immobilienbesitz, insgesamt 36 Immobilien im Wert von 253 Millionen US-Dollar, in Zusammenarbeit mit Regierungsvertretern der Bahamas zu fördern.

Eine Hoffnung auf die Wiedererlangung von Geldern

Aber es ist nicht klar, wie schnell oder für wie viel all diese Vermögenswerte verkauft werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich FTX-Kunden und Kreditgeber noch auf einen langwierigen Rechtsstreit vorbereiten müssen, bevor sie Geld zurückerhalten, und sie werden laut Analysten wahrscheinlich erhebliche Verluste erleiden.

Kenneth Marshall, ein Finanzberater, der sich auf die Zusammenarbeit mit Investoren spezialisiert hat, die Opfer von gescheiterten Geschäften geworden sind, einschließlich solcher mit Krypto, sagte, dass dies von der zugrunde liegenden Kryptowährung abhängt.

Es ist möglich, dass Gläubigern die Möglichkeit gegeben wird, digitale Münzen oder Bargeld zu erhalten. Es hängt davon ab, was die zugrunde liegende Krypto ist.

Die jüngsten Informationen über FTX-Vermögenswerte haben auch die Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten von Sullivan & Cromwell gelenkt, einer der renommiertesten Anwaltskanzleien für Unternehmen weltweit. Zusätzlich zur Vertretung von FTX im Konkurs hat es die Börse vor ihrem Untergang rechtlich beraten.

Der Treuhänder der Vereinigten Staaten im Konkursverfahren, Andrew R. Vara, widersprach am Freitag der Entscheidung von FTX, Sullivan & Cromwell einzustellen, und argumentierte, dass die Beteiligung des Unternehmens am Konkurs zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Der Treuhänder hat sich auch dafür ausgesprochen, einen unparteiischen Prüfer zu bestellen, der sich die Situation ansieht.

Die von der Anwaltskanzlei geleistete Insolvenzarbeit ist teuer: Laut einem früheren Gerichtsdokument stellen die Partner von Sullivan & Cromwell Stundensätze zwischen 1,575 und 2,165 US-Dollar in Rechnung.

Eine Sprecherin von Sullivan & Cromwell zitierte ein Gerichtsdokument vom Dienstag, in dem es heißt, das Anwaltsteam habe „unermüdlich daran gearbeitet“, Vermögenswerte für das Unternehmen zurückzuerhalten. Ein Anwalt des Unternehmens, Andrew Dietderich, verteidigte die frühere Arbeit des Unternehmens für FTX und seine Fähigkeit, eine Untersuchung der Umstände durchzuführen, die zum Zusammenbruch der Börse in einem damit verbundenen Gerichtsverfahren geführt haben.

Die frühere Behauptung von Bankman-Fried, unter Druck zu stehen, Konkurs anzumelden, wurde von Herrn Dietderich bestritten. Er sagte in dem Dokument, dass Bankman-Fried nach Gesprächen mit seinem Vater und drei weiteren Anwälten den Restrukturierungsanwalt John J. Ray III als Nachfolger für ihn als CEO ausgewählt habe.

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