Neueste Aktion zielt auf die Miami-Firma BKCoin ab

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission schwankt nicht in ihrem Krypto-Regulierungskrieg, da eine weitere Woche eine weitere Durchsetzungsmaßnahme mit sich bringt.

Am 6. März kündigte die SEC ihre jüngste Notfallmaßnahme gegen den in Miami ansässigen Anlageberater BKCoin Management an.

Die jüngste Salve der Regulierungsbehörde im Krieg gegen Krypto beinhaltete das Einfrieren von Vermögenswerten. Darüber hinaus beschuldigte es das Unternehmen und einen seiner Direktoren, Kevin Kang, von Oktober 100 bis September 2018 ein Krypto-Betrugssystem in Höhe von 2022 Millionen US-Dollar organisiert zu haben.

Es gab an, dass das Unternehmen die Mittel von mindestens 55 Investoren gesammelt habe, um in Krypto-Vermögenswerte zu investieren. „BKCoin und Kang verwendeten stattdessen einen Teil des Geldes für Ponzi-ähnliche Zahlungen und für den persönlichen Gebrauch“, fügte sie hinzu.

Veruntreuung von Geldern

Nach Angaben des Beschwerde, würde das Unternehmen mit Kryptoinvestitionen und fünf privaten Fonds Gewinne für Investoren erwirtschaften.

Allerdings haben die Beklagten die Struktur der Fonds außer Acht gelassen. Sie „vermischten auch das Vermögen der Anleger und verwendeten mehr als 3.6 Millionen US-Dollar, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an Investoren zu leisten“, fügte sie hinzu.

Kang hat auch mindestens 371,000 US-Dollar an Investorengeldern unterschlagen, um Urlaub, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und eine Wohnung in New York City zu bezahlen.

Darüber hinaus habe er versucht, die Verwendung von Investorengeldern zu verschleiern, indem er „geänderte Dokumente mit überhöhten Bankkontensalden an den Drittverwalter“ übermittelt habe, hieß es in der Beschwerde.

Der Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami, Eric Bustillo, sagte:

„Diese Aktion unterstreicht unser anhaltendes Engagement für den Schutz von Anlegern und die Beseitigung von Betrug in allen Wertpapiersektoren, einschließlich der Krypto-Asset-Arena.“

Die Regulierungsbehörde strebt nun dauerhafte einstweilige Verfügungen gegen BKCoin und Kang an. Es wird auch eine Zivilstrafe gegen beide Angeklagten verhängen. Es fordert auch die Degorgierung von jedem der Fonds und von Bison Digital LLC, „einem Unternehmen, das angeblich ungefähr 12 Millionen Dollar von BKCoin erhalten hat“.

Der Krieg um die Krypto-Regulierung verschärft sich

Die SEC hat ihren Krieg gegen Krypto nach dem Zusammenbruch der FTX im November verstärkt. Im Januar erhob die Behörde Vollstreckungsklagen gegen Genesis und Gemini und ließ a $ 30 Millionen in Ordnung für Kraken im Februar.

Andere Unternehmen, die sich derzeit im SEC-Bereich befinden, sind Coinbase, Binance und Paxos, mit flüssiger Absteckplattform Freibad und Stablecoin Emittent Circle möglicherweise auf seiner Zielliste.  

Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler hat mehrfach öffentlich erklärt, dass er glaubt, Alle Krypto-Assets außer BTC sind Wertpapiere. Der US-Kongress muss jedoch noch formelle Gesetze einführen, um sie offiziell als solche zu klassifizieren.

Dies hat eine verursacht Welle der Kritik von Branchenexperten und Führungskräften. Viele von ihnen sind mit diesem „Teppichbombardement“ der Branche und der Regulierung durch Durchsetzung, anstatt Fintech-Innovationen zu fördern, nicht einverstanden. Ein hartes Durchgreifen gegen Industriebetrüger wird jedoch nicht beanstandet.

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