Am 28. November das US-Finanzministerium angekündigt dass die Kryptowährungsbörse Kraken zugestimmt hat, eine Vergleichsgebühr von 362,000 US-Dollar gegen Vorwürfe zu zahlen, dass sie gegen Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat.
Eine der größten Kryptowährungsbörsen, Kraken, wurde im Juli 2022 vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums untersucht. Am Ende wurde festgestellt, dass Kraken Verbraucher aus dem Iran und anderen sanktionierten Nationen belieferte.
Alles geht auf das Jahr 2019 zurück
Laut der New York Times begann die Untersuchung im Jahr 2019 mit „fünf Personen, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen oder von der Untersuchung Kenntnis haben“. Das ergaben die Ermittlungen 1,500 iranische Benutzer hatten im Juni 2022 Konten bei Kraken. Darüber hinaus war die Krypto-Börse auch für 149 Benutzer in Syrien und 83 in Kuba zugänglich.
Der Iran unterliegt seit 1979 US-Sanktionen. Diese Sanktionen verbieten den Export von Waren oder Dienstleistungen an Organisationen oder Personen innerhalb des Landes. Die Liste der verbotenen Länder enthält auch Syrien und Kuba. Strafen gelten für die Durchführung von Geschäften mit oder die Erbringung von Dienstleistungen für die oben genannten Nationen.
Das OFAC behauptete, Kraken habe keine Mechanismen implementiert, die die Geolokalisierung und IP-Adressen von Benutzern erkennen, wodurch diejenigen aus sanktionierten Nationen ausgeschlossen würden. Der Vergleich ist der jüngste Angriff des Finanzministeriums auf Kryptowährungen. Bittrex Inc. zahlte im Oktober etwa 30 Millionen US-Dollar an das Finanzministerium, um Ansprüche im Zusammenhang mit Sanktionen und Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu begleichen.
Als Teil der Vergleichsvereinbarung wird Kraken 100,000 US-Dollar in Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen investieren, einschließlich Schulungen und Technologiemaßnahmen zur Unterstützung der Überprüfung von Sanktionen.
Kraken verlor seinen obersten globalen Compliance-Beauftragten, Steven Christie, etwa sechs Monate vor der Einigung an die konkurrierende Kryptowährungsbörse Binance.
Nicht das erste Mal, Kraken
Kraken hatte eine schwierige Beziehung zu den Aufsichtsbehörden. Im vergangenen Jahr wurde die in den USA ansässige Börse wegen illegaler Handelsaktivitäten mit einer Geldstrafe von 1.25 Millionen US-Dollar belegt.
Die Geldstrafe kommt, da mehrere Kryptowährungsfirmen versuchen, das Vertrauen der Benutzer nach dem Niedergang von FTX wiederherzustellen.
Quelle: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/