Justizministerium und SEC erheben Anklage gegen mutmaßliche Insider-Händler von Coinbase

Ein ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter und zwei Mitverschwörer werden vom Justizministerium und der SEC wegen des „ersten“ Krypto-Insiderhandelsprogramms angeklagt. Die Strafverfolgungsbehörden behaupten, der Plan sei dank eines Tweets eines prominenten Mitglieds der Krypto-Community entdeckt worden.

Angebliche Insider-Händler angeklagt

Das Justizministerium (DOJ) angekündigt Heute gab es bekannt, dass drei Personen im Rahmen des „ersten“ Krypto-Insiderhandelsprogramms angeklagt wurden. Der frühere Produktmanager von Coinbase, Ishan Wahi, sein Bruder Nikhil Wahi und ein Freund, Sameer Ramani, werden wegen Überweisungsbetrugsverschwörung und Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit einem Insiderhandelsplan angeklagt. 

Innerhalb weniger Stunden auch die Securities and Exchange Commission (SEC). Angekündigte Gebühren gegen das Trio wegen desselben angeblichen Plans. In diesem Fall strebt die SEC „einen dauerhaften Unterlassungsanspruch, die Abschöpfung von Zinsen vor dem Urteil und zivilrechtliche Sanktionen an.“

Coinbase ist eine der größten Krypto-Börsen der Welt. Aufgrund seiner Popularität steigt der Marktwert von Kryptowährungsprojekten bei der Auflistung auf der Website tendenziell erheblich an. Laut DOJ nutzte Ishan Wahi angeblich seine Position bei Coinbase, um seine Mitverschwörer über bevorstehende neue Notierungen von Kryptowährungen zu informieren, damit sie die Münzen präventiv kaufen und nach der Notierung verkaufen konnten. 

Das DOJ schätzt, dass das Trio in 1.5 verschiedenen Börsennotierungsankündigungen von mindestens August 14 bis Mai 2021 insgesamt etwa 2022 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen erwirtschaftet hat. Jedem Einzelnen drohen zusätzlich zu zivilrechtlichen Strafen bis zu 40 Jahre Gefängnis.

Die Wahi-Brüder wurden beide festgenommen, während Ramani weiterhin auf freiem Fuß ist.

Kryptoeinfluss beeinflusst die Strafverfolgung

Interessanterweise Krypto-Persönlichkeit Cobie half dem Justizministerium, seine „ersten“ Anklage wegen Insiderhandels mit Kryptowährungen zu erheben. TDas DOJ gibt an, dass der Plan möglicherweise bis Cobie unbemerkt geblieben ist gepostet In einem Tweet vom 12. April hieß es, er habe „etwa 24 Stunden vor der Veröffentlichung eine ETH-Adresse gefunden, mit der Hunderttausende Dollar an Token gekauft wurden, die exklusiv im Coinbase Asset Listing-Beitrag aufgeführt waren.“

Coinbase reagierte öffentlich auf die Entdeckung; Dann, am 11. Mai, schickte das Unternehmen Wahi eine E-Mail, um ein persönliches Treffen bezüglich des Asset-Listing-Prozesses von Coinbase zu vereinbaren. Danach versuchte Wahi, die Vereinigten Staaten nach Indien zu verlassen, wurde jedoch von den Strafverfolgungsbehörden daran gehindert.

Cobie, der mit bürgerlichem Namen Jordan Fish heißt, Mitveranstalter der beliebte Krypto-Podcast Nur UpOnly neben Brian Krogsgard, alias Ledger. 

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieses Artikels die ETH und mehrere andere Kryptowährungen.