Ishan Wahi bekennt sich in zwei Fällen der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig

Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager bei Coinbase Global Inc., hat ein Schuldbekenntnis zu zwei Anklagen wegen Verschwörung eingereicht, in einem Fall, der von der Staatsanwaltschaft in den Vereinigten Staaten als erster Fall von Insiderhandel mit Bitcoin bezeichnet wurde.

Laut einer Meldung, die am 7. Februar von Reuters veröffentlicht wurde, behaupten die Behörden, Wahi habe seinem Bruder Nikhil und seinem Freund Sameer Ramani sensible Informationen gegeben, darunter bevorstehende Ankündigungen neuer digitaler Assets, mit denen Coinbase-Kunden handeln können. Die Ankündigung führte zu einer anschließenden Wertsteigerung der Vermögenswerte, die es Nikhil und Sameer Raman ermöglichte, illegale Gewinne von mindestens 1.5 Millionen US-Dollar zu erzielen. Nikhil Wahi und Ramani werden beschuldigt, vor den Benachrichtigungen von Coinbase Ethereum-Blockchain-Geldbörsen zum Kauf digitaler Vermögenswerte verwendet und Handel getrieben zu haben.

Ishan Wahi gestand bei der Anhörung am 7. Februar vor einem Bundesgericht in Manhattan, dass er wusste, dass Sameer Ramani und Nikhil Wahi solche Informationen verwenden würden, um Handelsentscheidungen zu treffen. Die Anhörung fand vor einem Bundesgericht statt. Er fuhr fort, indem er sagte: „Es war unangemessen, das Eigentum von Coinbase zu missbrauchen und zu verbreiten.“

Ishan Wahi hat mit der Staatsanwaltschaft eine Abmachung getroffen, wonach er im Austausch für sein Schuldbekenntnis zwischen 36 und 47 Monate im Gefängnis verbringen würde. Der Termin für seine Anhörung zur Festsetzung seines Urteils ist der 10. Mai. Berichten zufolge hat Coinbase den Behörden die Ergebnisse einer internen Ermittlungsfirma zur Verfügung gestellt, die den Handel durchgeführt hatte.

Aufgrund der Tatsache, dass Nikhil Wahi ungefähr 900,000 US-Dollar von seinen illegalen Handlungen profitierte, empfahlen US-Staatsanwälte, dass er eine Haftstrafe von zehn bis sechzehn Monaten Gefängnis verbüßen sollte. Diese Empfehlung wurde aufgrund der Tatsache ausgesprochen, dass er an illegalen Aktivitäten beteiligt war. Seine Verteidiger boten jedoch ein alternatives Urteil an und argumentierten, dass die Motivation des Mannes für die Tat darin bestand, seinen Eltern das Geld zu erstatten, das sie in seinen College-Abschluss gesteckt hatten, und dass der Mann in der Vergangenheit keine anderen Verbrechen begangen hatte.