Anklage gegen SBF entsiegelt, enthält 8 Fälle von Finanz- und Wahlbetrug

Die Anklageschrift gegen Sam Bankman-Fried (SBF) wurde am 13. Dezember entsiegelt. Die Anklageschrift, unterzeichnet vom US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, ist 14 Seiten lang und enthält acht Anklagepunkte.

Die in der Anklageschrift gegen SBF aufgeführten Anklagen lauten: Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug an Kunden, Überweisungsbetrug an Kunden, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug an Kreditgebern, Überweisungsbetrug an Kreditgebern, Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug, Verschwörung zu Geldwäsche und Verschwörung begehen, um die Vereinigten Staaten zu betrügen und gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu verstoßen.

USA Damian Williams: Heute Abend haben die bahamaischen Behörden Samuel Bankman-Fried auf Ersuchen der US-Regierung festgenommen, basierend auf einer versiegelten Anklageschrift des SDNY. Wir gehen davon aus, dass wir die Anklage morgen früh entsiegeln werden und werden zu diesem Zeitpunkt mehr zu sagen haben.
- US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 12. Dezember 2022

Als Ergebnis der ersten vier und der siebten Anklagepunkte ist SBF verpflichtet, „alles Eigentum, reales und persönliches, das einen auf die Begehung dieser Straftaten rückführbaren Erlös darstellt oder daraus stammt, einzubüßen“. Wenn dies nicht möglich ist, werden die Vereinigten Staaten „den Verfall jedes anderen Eigentums des Angeklagten bis zum Wert des oben genannten verfallbaren Eigentums anstreben“.

In der Anklageschrift wird nur SBF genannt, obwohl sie sich auch auf „bekannte und unbekannte Personen“ bezieht.

Die SDNY-Anklage gegen SBF wurde entsiegelt. Er wird wegen Überweisungsbetrugs und mehrerer Verschwörungen angeklagt: Überweisungs-, Waren- und Wertpapierbetrug sowie Geldwäsche. Auch Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung. Sie werfen das Buch nach ihm.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) 13. Dezember 2022

Die Anklageschrift kombiniert somit Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Betrieb von FTX und Alameda Research mit den politischen Aktivitäten von SBF. Zu den Anklagepunkten im achten Anklagepunkt gehören die Verletzung von Abgabengesetzen, die Behinderung der Aufgaben der Bundeswahlkommission, die Abgabe von Abgaben im Namen anderer und von Organisationen geleistete Abgaben, die nach Bundesgesetz verboten sind.

SBF wurde auf den Bahamas festgenommen am 12. Dezember auf Ersuchen der US-Regierung. Die Verhaftung war eine Überraschung für das House Financial Services Committee, das erwartete, dass SBF bei einer Anhörung am Morgen des 13. Dezember aus der Ferne aussagen würde. Eine Kopie seiner Absicht Zeugenaussage ist durchgesickert online. Die Vorwürfe in der Anklageschrift sind schwerwiegend, aber es wird erwartet, dass SBF auch aus vielen anderen Quellen angeklagt wird. Die US Securities and Exchange Commission und der Warenterminhandel Kommission (CFTC) ebenfalls Anzeige gegen SBF erstattet, und er darf Anklage in US-Bundesstaaten und in anderen Gerichtsbarkeiten.