Indiens Finanzaufsichtsbehörde hat die Bankkonten einer der größten Kryptowährungsbörsen des Landes freigegeben, nachdem sie bei Ermittlungen kooperiert hatte.
Die Federal Enforcement Directorate (ED) hatte gegen WazirX wegen Verstoßes gegen Devisenvorschriften ermittelt, währenddessen es das Vermögen der Börse eingefroren im Wert von 646.70 Millionen Rupien (8.16 Millionen US-Dollar) im letzten Monat.
Im vergangenen Monat gab die Agentur bekannt, dass sie einen der Direktoren des WazirX-Betreibers Zanmai Labs durchsucht habe.
Indiens WazirX nach Zusammenarbeit freigegeben
Die ED hatte im vergangenen Jahr Untersuchungen zu 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkredit-Apps durchgeführt, von denen einige „zufällig die WazirX-Plattform nutzten“, so ein Ankündigung auf der Webseite der Börse.
Während das Unternehmen betonte, dass es keine Verbindung zu einer der beschuldigten Organisationen hatte, kooperierte es mit den Ermittlern, indem es „alle notwendigen Details, Informationen und Dokumente der mutmaßlich beschuldigten Unternehmen, die die WazirX-Plattform nutzten“, zur Verfügung stellte.
Bei internen Untersuchungen räumte das Unternehmen ein, dass viele, deren Informationen von der ED gesucht wurden, bereits als verdächtig markiert und zuvor von der Plattform gesperrt worden waren.
Zusätzlich zu der „aktiven Zusammenarbeit“, die es den Behörden gewährte, sagte WazirX, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die zur Sperrung dieser verdächtigen Konten führten, zur Freigabe der Konten durch die ED beigetragen haben.
Die Ankündigung kam zu dem Schluss, dass WazirX nun in der Lage sei, „seine Bankgeschäfte wie gewohnt fortzusetzen“.
Binance-Besitzer oder nicht?
Nachdem indische Behörden im Rahmen einer AML-Untersuchung gegen den Austausch vorgegangen waren, Binance CEO Changpeng Zhao bestritt, dass Binance erworben hatte die indische Kryptobörse.
Obwohl das Unternehmen die Übernahme von WazirX im Jahr 2019 angekündigt hatte, sagte Zhao im vergangenen Monat, dass die Transaktion nie abgeschlossen worden sei.
In der Zwischenzeit besteht Nischal Shetty, Mitbegründer der Börse, trotz der Kontroverse weiterhin darauf, dass WazirX tatsächlich von Binance im Rahmen des Deals übernommen wurde.
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Quelle: https://beincrypto.com/indias-financial-watchdog-unfreezes-wazirx-accounts/