Indiens Finanzaufsichtsbehörde friert die Vermögenswerte von WazirX im Besitz von Binance wegen „laxer KYC-Normen“ ein

Indiens wichtigste Wirtschaftsdurchsetzungsbehörde, das Enforcement Directorate (ED), gab am Freitag bekannt, dass sie Vermögenswerte in Höhe von 8.14 Millionen US-Dollar (64.67 Crore Rupien) von der Krypto-Börse WazirX eingefroren hat.

Der ED behauptete, dass die Börse rechtswidrig gegen die Devisenbestimmungen verstoßen habe. 

Die in Mumbai ansässige Krypto-Börse ist Indiens größte, mit berichtet Benutzerzahlen von über 6 Millionen und über 5.3 Millionen Dollar, die in den letzten 24 Stunden gehandelt wurden, laut technische Daten von CoinGecko. WazirX wurde 2019 von Binance übernommen in einem Geschäft, das Berichten zufolge einen Wert von bis zu 10 Millionen US-Dollar hat. 

Diese Woche führte die Direktion auch eine physische Inspektion der Büroräume durch, die einem der Direktoren von Zanmai Labs Private Limited, der Betriebsgesellschaft von WazirX, gehörten. 

Die Agentur berichtete auch, dass WazirX an Aktivitäten beteiligt war, die betrügerische Sofortkredit-Antragsdienste dabei unterstützten, ihr Kapital durch die digitalen Assets an ihrer Börse zu waschen. 

A formelle Freilassung in dieser Angelegenheit fügte hinzu, dass Nischal Shetty, Geschäftsführer von Zanmai Labs und WazirX, „widersprüchliche und mehrdeutige Antworten gab, um der Aufsicht durch indische Regulierungsbehörden zu entgehen“, als er nach dem wahren Eigentum an bestimmten Transaktionen gefragt wurde.

„Die laxen KYC-Normen, die lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen WazirX & Binance, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen, und die Nichtaufzeichnung der KYC der gegenüberliegenden Wallets haben dafür gesorgt, dass WazirX keine Rechenschaft über das Fehlen abgeben kann Krypto-Assets“, heißt es in der Pressemitteilung. 

Entschlüsseln hat WazirX kontaktiert und bis zur Veröffentlichung noch nichts gehört.

Die regulatorischen Probleme von WazirX

Dies ist nicht die erste Begegnung der Börse mit der Durchsetzungsdirektion.

In einer ersten Show-Cause-Mitteilung vom Juni 2021 wird die ED hat den Austausch angefochten, und zwei seiner Direktoren, um ausreichende Unterlagen vorzulegen, die belegen, dass Transaktionen mit chinesischen Staatsangehörigen die gesetzlichen Gesetze des parlamentarischen Foreign Exchange Management Act (FEMA) erfüllen.

Was die Token betrifft, die sowohl mit Binance (BNB) als auch mit WazirX (WRX) verbunden sind, hat keiner einen signifikanten Rückgang erlebt. 

BNB hat mit einem weiteren Anstieg von 3.4 % heute eine gesunde Woche mit Zuwächsen abgeschlossen; WRX sitzt für den Tag am Break-Even.

Die Untersuchung der finanziellen Aktivitäten von WazirX durch die Enforcement Directorate dauert an.