Die indische Direktion für Durchsetzung (ED) führte am Donnerstag Durchsuchungen in den Büros und Wohnungen von CoinSwitch Kuber sowie seines CEO und seiner Direktoren durch. Berichten zufolge untersucht die Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität einen möglichen Verstoß gegen das Foreign Exchange Maintenance Act (FEMA).
Die Durchsuchungen wurden durchgeführt, nachdem die ED-Beamten herausgefunden hatten, dass die Top-Führungskräfte von CoinSwtich Kuber, einer auf Indien ausgerichteten, von a16z unterstützten Krypto-Börse, nicht mit der Untersuchung kooperierten, berichteten Medien sagte.
„Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden. Unser Ansatz war schon immer der der Transparenz. Krypto ist eine Branche im Frühstadium mit viel Potenzial, und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen“, sagte ein namentlich nicht genannter CoinSwitch-Sprecher in einer Erklärung zur neuesten Entwicklung.
ED untersucht 10 indische Börsen
Anfang dieses Monats, CryptoPotato berichtet dass ED zehn Krypto-Börsen wegen Geldwäsche von über 125 Millionen Dollar untersuchte. Berichten zufolge erleichterten die Handelsplattformen den Kauf von Kryptowährungen durch dubiose indische Unternehmen im Wert von 10 Mrd.
In einem ähnlichen Fall führte ED Anfang dieses Monats Durchsuchungen am Wohnsitz eines der Direktoren von WazirX durch und fror ein Bankkonto mit einem Guthaben von fast 8 Millionen US-Dollar ein. Der Vorfall löste eine Twitter spuckte aus zwischen Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) und WazirX-CEO Nischal Shetty. Während CZ seine Besorgnis über die Art und Weise äußerte, wie WazirX seine Angelegenheiten verwaltete, behauptete Shetty, dass die Börse Binance gehört.
Bei einem weiteren Durchgreifen gegen eine Krypto-Handelsplattform hat ED kürzlich das Bankkonto der Flipvolt Crypto Exchange eingefroren, die auch die Defi-Plattform Vauld mit einem Guthaben von fast 45 Millionen US-Dollar betreibt. Die Ermittlungsbehörde wirft Flipvolt vor, einige Fintech-Unternehmen dabei unterstützt zu haben Vermeidung von reguläre Bankkanäle und die Überweisung riesiger Geldbeträge, die sie durch räuberische Kreditvergabe verdient haben.
CoinSwitch: Indiens zweites Krypto-Einhorn
Im Oktober letzten Jahres schloss CoinSwitch Kuber eine Serie C im Wert von 260 Millionen US-Dollar ab Finanzierung Runde unter anderem von Andreessen Horowitz (a16z) und Coinbase Ventures.
Das Unternehmen wurde mit 1.9 Milliarden Dollar bewertet. In einem kürzlichen Interview mit Reuters hatte sich Ashish Singhal, CEO von CoinSwitch Kuber, für eine Regulierung ausgesprochen Clarity, Gewissheit und Frieden. Anfang dieses Monats kündigte CoinSwitch die Einführung eines Web3 Discovery Fund an, einer Risikokapitalinitiative.
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Quelle: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/