Indiens Finanzaufsichtsbehörde Enforcement Directorate (ED) beschlagnahmte 1.2 Millionen US-Dollar bei einer Untersuchung eines Betrugssystems, das auf einem App-basierten Token, HPZ, beruhte. Laut einer offiziellen Pressemitteilung veröffentlicht Am 29. September boten mehrere Apps den Benutzern an, die HPZ-Token zu kaufen, um höhere Renditen zu erzielen. Und die Untersuchungen ergaben, dass die „chinesisch kontrollierten Einheiten“ hinter dem Betrug stecken.
Kryptowährung hat in den letzten Jahren eine breite Akzeptanz erfahren. Und seit digitale Assets im Alltag zur Mainstream-Tauschquelle wurden, eröffneten sie Betrügern eine Möglichkeit, Menschen zu täuschen und ihr Geld anonym in der Krypto auszulöschen. Folglich hat die zunehmende Zahl von Krypto-Betrugs- und Betrugsaktivitäten die globalen Strafverfolgungsbehörden dazu veranlasst, Benutzer zu schützen und illegale Betreiber zu bekämpfen.
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Die im Oktober 2021 bei der Polizeistation für Cyberkriminalität in Kohima, Nagaland, eingereichte FIR löste die Ermittlungen der indischen Finanzaufsichtsbehörde ED gegen die beschuldigte App aus. Opfer in den Beschwerden führten an, dass die HPZ-Token-App und andere ähnliche Apps das hart verdiente Geld der Investoren hinters Licht geführt hätten.
Darüber hinaus deckte die Untersuchung von ED mehrere Organisationen in China auf, die mit den HPZ-Token-Betrügereien in Verbindung standen und diese mit mehreren Anwendungen betrieben. Zu den Unternehmen gehören laut Behörde Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited und Baitu Technology Private Limited.
Wie immer behaupteten Betrüger den Benutzern höhere Kapitalrenditen (ROI) und täuschten vor, dass die Investition in HPZ-Token der Investition in Bitcoin-Mining-Maschinen und anderen Kryptowährungen ähnelt.
Indiens Enforcement Directorate (ED) fährt fort, Krypto-Betrügereien aufzudecken
Darüber hinaus hießen Anwendungen, mit denen das Geld der Allgemeinheit betrogen wurde, Cashhome, Cashmart und easyloan. Insbesondere hätten die verdächtigen Unternehmen Dienstleistungsvereinbarungen mit einigen Nichtbanken-Finanzunternehmen abgeschlossen, um mit Geldüberweisungen fortzufahren, und sogar Kreditdienste angeboten, die mit solchen gefälschten Apps arbeiteten, heißt es in dem Bericht.
Später an diesem Tag, am 30. September, die Strafverfolgungsbehörde meldete ein weiteres Einfrieren von digitalen Assets im Wert von rund 58,354 $ auf der indischen Krypto-Börse WazirX. Die behördliche Beschlagnahme von Geldern richtet sich gegen eine mutmaßliche Geldwäsche-Glücksspiel-App E-Nuggets. Die Agentur erhob Anklage gegen E-Nuggets, ihren Chef Aamir Khan und andere Nachfolger. Es sammelte die Gelder der Benutzer in der Stablecoin Tether, deren Wert an den Dollar gekoppelt ist, und den Utility Tokens von WazirX, WRX.
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Die jüngste Beschlagnahme von E-Nuggets-Geldern erfolgt nach dem ED faszinierte eine riesige Summe von 1.2 Millionen Dollar in Bitcoins früher. Damals erklärte die Agentur, dass die App darauf ausgelegt sei, Geld zu waschen, und stoppte Abhebungen, nachdem sie große Summen gesammelt hatte. Die Untersuchungen ergaben, dass einige der Gewinne von E-nuggets auf ausländische Konten verschoben wurden. Die Betrüger nutzten zunächst WazirX, um illegales Geld in Krypto umzuwandeln, und überwiesen dann Gelder an Binance.
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Quelle: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/