Indische Behörden entsperren Millionen auf gesperrten WazirX-Bankkonten

Das Enforcement Directorate of India (ED) hat die Bankkonten der indischen Krypto-Börse WazirX entsperrt, gemäß zu einer Erklärung der Börse, die am Monda veröffentlicht wurde.

WazirX sagt, dass es während ihrer Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit den lokalen Behörden zusammengearbeitet hat, indem es alle erforderlichen Dokumente und angeforderten Details zur Verfügung gestellt hat. Die Untersuchung zielte auf 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkredit-Apps ab, von denen einige Dienstleistungen von der Börse in Anspruch nahmen.

Die Börse sagte jedoch, sie habe keine Toleranz gegenüber illegalen Aktivitäten auf der Plattform. Darüber hinaus hieß es, dass die meisten der Zielbenutzer in der ED-Untersuchung bereits von WazirX als verdächtig gekennzeichnet und 2020-2021 blockiert worden seien.

WazirX teilte Cointelegraph mit, dass der Fall noch untersucht wird, aber die Gelder wurden freigegeben, da keine verdächtigen Aktivitäten gefunden wurden, ohne „bisher keinen weiteren Kommentar“.

Guthaben auf WazirX-Bankkonten war seit dem 5. August eingefroren, als die ED die Untersuchung ursprünglich ankündigte. Die gesperrten Gelder beliefen sich insgesamt auf über 8.1 Millionen US-Dollar.

ED durchsucht den Direktor von WazirX Crypto-Currency Exchange und friert sein Bankvermögen im Wert von Rs 64.67 Crore ein, weil er beschuldigte APP-Unternehmen für Sofortkredite bei der Geldwäsche von betrügerischem Geld durch den Kauf und Transfer von virtuellen Krypto-Assets unterstützt hat.
– ED (@dir_ed) 5. August 2022

Die Anschuldigungen des ED gegen WazirX geltend gemacht es hatte Überweisungen in Höhe von 130 Millionen US-Dollar verarbeitet von Geldern an Brieftaschen, die wegen illegaler Aktivitäten untersucht werden. Angesichts der Vorwürfe hat Binance, die 2019 einst versucht hatte, das Unternehmen zu übernehmen, distanzierte sich von dem Austausch über eine öffentliche Erklärung von CZ an Twitter.

Vor der letzten Aktivität, Die Börse wurde 2021 einer ED-Untersuchung unterzogen für Geldwäschegebühren im Zusammenhang mit Erlösen aus illegalen Online-Glücksspielen, die an chinesische Unternehmen gebunden sind.

Dieses Mal hörte das Vorgehen gegen Krypto-Börsen im Land nicht bei WazirX auf. Am 12. August, die ED fror insgesamt 46.4 Millionen Dollar ein in den Bankguthaben von Yellow Tune und Guthaben der Kryptobörse Flipvolt. Die Vorwürfe bezogen sich auch auf Geldwäsche, und dem Unternehmen wurde vorgeworfen, eine Hülle für chinesische Unternehmen zu sein.

Die Behörden sagten, die Gelder würden nicht verfügbar sein, bis die Börse die kriminellen Erträge, die sie aus dem Land transferiert hat, abrechnen kann.

Diese Untersuchungen begannen sich nach der indischen Regierung zu häufen kündigte vernichtende neue Krypto-Steuervorschriften an, die Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist.