Indische Behörden schließen sich der Jagd nach BitConnect Scam Mastermind an

• In einem ausgeklügelten Pyramidenbetrug führte der Betrug dazu, dass die Teilnehmer Milliarden verloren.
• Die US-Regierung erhob im September 2021 Anklage gegen Satish und seine Verbündeten.

BitConnect wurde 2016 ins Leben gerufen und wurde als großer Spielveränderer gefeiert. Aufgrund ihrer Beliebtheit bei eifrigen Anlegern, die in kurzer Zeit riesige Gewinne anstreben, verursachte diese Plattform letztendlich vielen Einzelpersonen Probleme. In einem anspruchsvollen Pyramidenbetrug, es verursachte ihnen Milliardenverluste in Höhe von insgesamt 2.4 Milliarden Dollar.

Satish Kumbhani, ein Inder, orchestrierte das Schema und ist jetzt sowohl in seinem eigenen Land als auch in den Vereinigten Staaten ein gesuchter Mann. Das Projekt war erfolgreich, weil es den Unterstützern einen massiven Return on Investment (ROI) von 10 % zusicherte, zahlbar in der nativen Münze der Plattform, BCC (BitConnect). Die Benutzer mussten jedoch in die Nutzung investieren Bitcoin (BTC). Aber wie bei anderen Pyramidenbetrügereien verloren viele Teilnehmer alles, als der Anführer des Systems mit ihren Bitcoins verschwand.

Indische Behörden springen ein

Doch erst später schlossen sich die indischen Behörden der Jagd nach dem Meisterbetrüger an. Dies scheint nicht mehr der Fall zu sein. Ein Investor hatte den Betrug den Behörden gemeldet, nachdem er fast 220 BTC verloren hatte. Der Investor war von Satish und seinen Mitarbeitern dazu verleitet worden, 54 BTC im Austausch für eine Rendite von 166 BTC einzuzahlen.

Die US-Regierung erhob im September 2021 Anklage gegen Satish und seine Verbündeten und begann zu diesem Zeitpunkt mit der Suche nach ihm. Der Rädelsführer flüchtete in Sicherheit. Seitdem suchen Behörden in den USA überall nach ihm. Jetzt, da sich ihre indischen Kollegen der Suche angeschlossen haben, scheint ihre Arbeit einfacher zu sein.

Bisher haben die US-Behörden Satishs Vermögen im Wert von 56 Millionen Dollar verkauft, um seine Opfer auszuzahlen. Satish Kumbhani könnte, wenn er festgenommen und verurteilt wird, die nächsten 70 Jahre im Gefängnis verbringen.

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