Die indischen Behörden verhängten eine eingefrorene Anordnung für Vermögenswerte von Vauld Exchange

• Die ED untersucht mehr als zehn Kryptobörsen in Indien.
• Der Schritt zu Vauld erfolgt, nachdem ein Gericht in Singapur ein dreimonatiges Moratorium gewährt hat.

Am Donnerstag hat Indiens Enforcement Directorate (ED), die Abteilung für Wirtschaftskriminalität des Landes, den problematischen Austausch von Kryptowährungen eingefroren Gewölbe Vermögenswerte im Wert von 46.5 Millionen US-Dollar. Der Schritt erfolgte kurz nachdem die ED Vermögenswerte im Wert von 8 Millionen US-Dollar bei der Kryptowährungsbörse WazirX wegen Geldwäscheverdachts eingefroren hatte. 

Die in Singapur ansässige Krypto-Währungsleihplattform scheiterte aufgrund der enormen Abhebungen von Benutzern nach dem Zusammenbruch von Terra Luna im Wert von Millionen von Dollar. Und die ED-Anklage wurde ungefähr einen Monat nach der Ankündigung von Vauld eingereicht alle Aktivitäten einstellen als es finanzielle Schwierigkeiten untersuchte. 

Ärger um die Vauld-Börse 

Das Kredit- und Handelsunternehmen Vauld schuldet seinen Gläubigern 402 Millionen Dollar. Am 8. Juli behauptete Darshan Bathija, CEO von Vauld, in einer Erklärung, die dem High Court von Singapur vorgelegt wurde, dass Kunden von Vauld in einer E-Mail, die am 18. Juli an Kunden gesendet wurde, 363 Millionen US-Dollar oder etwa 90 % der Gesamtsumme eingezahlt hatten.

Darüber hinaus gewährte das Gericht von Singapur Vauld am 1. August ein dreimonatiges Moratorium, das bis zum 7. November 2022 dauern würde. Der Richter setzte dem Unternehmen außerdem eine vierwöchige Frist, um nach Erhalt von Mahnschreiben von Gläubigern, die in Not waren, Auszahlungsalternativen zu prüfen ein paar Gläubiger. Und die DeFi-Zahlungen werden nicht Gegenstand von Entscheidungen über die Liquidation des Unternehmens sein.

Mehrere indische Kryptowährungsfirmen und ihre Fintech-Partner werden von der ED untersucht, weil sie an räuberischen Kreditvergabepraktiken teilgenommen haben, die gegen die RBI-Regeln verstoßen haben, und Telemarketer eingesetzt haben, um exorbitante Zinssätze für Kreditbewerber durch irreführende persönliche Informationen zu erzielen. Mehr als zehn Kryptowährungen Austausch in Indien werden offenbar von der Enforcement Directorate wegen angeblicher Geldwäsche von mehr als 125 Millionen Dollar untersucht.

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