Die Indian Enforcement Directorate (ED) hat das Krypto- und Bankvermögen des in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Kreditgebers Vauld in Höhe von 370 Millionen INR (46 Millionen US-Dollar) eingefroren. Die Kryptofirma Angehalten Abhebungen und Einzahlungen im Juli.
Die ED, ein Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung, angekündigt am 12 dass es Durchsuchungen in den Räumlichkeiten von Yellow Tune Technologies in Bangalore durchführte und eine Anweisung erließ, seine Bankguthaben, Zahlungsgateway-Guthaben und die Krypto-Guthaben der Krypto-Börse von Flipvolt Technologies in Höhe von insgesamt 46 Millionen US-Dollar einzufrieren. Flipvolt Technologies ist der in Indien registrierte Zweig von Vauld mit Hauptsitz in Singapur.
Die Behörde erklärte, dass 370 Millionen Rupien von 23 verschiedenen Unternehmen in die INR-Geldbörsen von Yellow Tune Technologies eingezahlt wurden, die von der Krypto-Börse von Flipvolt Technologies gehalten werden. Bei den Vermögenswerten handelte es sich nach Angaben der Behörde um „Erträge aus Straftaten aus räuberischen Kreditvergabepraktiken“. Weiter hieß es,
Yellow Tune hat mit Hilfe der Krypto-Börse Flipvolt … den beschuldigten Fintech-Unternehmen geholfen, reguläre Bankkanäle zu umgehen, und es geschafft, das gesamte Betrugsgeld in Form von Krypto-Vermögenswerten problemlos herauszunehmen.
Die ED behauptet, dass Flipvolt:
Hat sehr lockere KYC-Normen [Know-your-Customer], keinen EDD-Mechanismus [enhanced due diligence], keine Überprüfung der Geldquelle des Einlegers, keinen Mechanismus zur Erhebung von STRs [verdächtige Transaktionsmeldungen].
Flipvolt hat es auch versäumt, die vollständige Spur der von Yellow Tune durchgeführten Krypto-Transaktionen anzugeben, und war nicht in der Lage, irgendeine Form von KYC der Wallets der Gegenpartei bereitzustellen.
Der ED fügte hinzu, dass „durch die Förderung der Unklarheit und die Einführung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche“ die Börse „Yellow Tune aktiv dabei unterstützt hat, die Erträge aus Straftaten im Wert von 370 Millionen Rupien mithilfe von Kryptowährungen zu waschen“. Es fügte hinzu,
Daher werden äquivalente bewegliche Vermögenswerte in Höhe von Rs 367.67 Crore, die bei der Flipvolt-Kryptobörse in Form von Bank- und Zahlungsgateway-Guthaben im Wert von Rs 164.4 Crore liegen, und Krypto-Vermögenswerte, die in ihren Poolkonten im Wert von Rs 203.26 Crore liegen, unter PMLA, 2002, bis eingefroren Der vollständige Fund Trail wird von der Krypto-Börse bereitgestellt.
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Quelle: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m