Indien führt neue AML-Maßnahmen ein

Die indische Regierung hat den Kryptosektor unter das Prevention of Money Laundering Act (PMLA) gestellt. Aber ist es ein Signal für eine stärkere Regulierung?

Nach Angaben des Finanzministeriums werden alle Virtual Digital Assets-Unternehmen unter PMLA fallen. Das Mittel dass die Unternehmen Folgendes durchführen und melden müssten:

1. Kennen Sie Ihre Transaktionen (KYT)
2. Transaktionsüberwachung und Berichterstattung
3. Adressprüfung und Berichterstellung
4. Verdachtsmeldungen (SARs)
5. Bericht über verdächtige Transaktionen (STRs)

Experten werden durch Krypto-Vorschriften ermutigt

Die Interessenvertreter der indischen Industrie haben die Entscheidung der Regierung größtenteils begrüßt. Nischal Shetty, der Vorstandsvorsitzende der WazirX Exchange, hat es als „guten Schritt zur Regulierung der Kryptoindustrie in Indien“ bezeichnet.

Sumit Gupta, der CEO von MünzDCX Austausch, erzählt Moneycontrol, „Langsam aber sicher bewegen wir uns auf ein reguliertes Krypto-Ökosystem zu! Unternehmen wie CoinDCX sind nun gesetzlich verpflichtet, Due Diligence und erweiterte Due Diligence im Rahmen des PMLA durchzuführen.“

Gaurav Dahake, CEO von Bitbns Exchange, teilte BeInCrypto mit, dass sie die Auswirkungen der neuen PMLA-Anforderungen untersuchen. Er sagt: „Wir halten uns bereits an die Normen der Transaktionsüberwachung usw. Welche zusätzlichen Dinge es gibt, müssen wir herausfinden.“

Krypto-Influencer Keyur Rohit glaubt,, „Dies ist der Beginn einer neuen Ära für die Kryptoindustrie, und die Zukunft sieht rosig aus.“

Kryptoregulierungen sind zu einem Schwerpunkt der indischen Präsidentschaft des zwischenstaatlichen G20-Forums geworden. Finanzministerin Nirmala Sitharaman strebt eine weltweit koordinierte Anstrengung zur Regulierung der Anlageklasse an.