Ein Bericht des Open-Source-Geheimdienstunternehmens Inca Digital behauptet, dass zwei große Krypto-Börsen, Huobi und KuCoin, Kunden sanktionierter russischer Banken Transaktionen auf ihren Plattformen durchführen lassen.
Nach Angaben des berichten, erlauben die beiden auf den Seychellen ansässigen Krypto-Börsen Kunden weiterhin, auf ihren Peer-to-Peer (P2P)-Plattformen mit Debitkarten zu handeln, die von mehreren gesperrten russischen Banken ausgestellt wurden.
Obwohl keine der Börsen Geld direkt von der akzeptiert sanktionierte Banken, erklärte Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital, dass die Erlaubnis für Krypto-Käufer, über Konten von gesperrten Finanzinstituten miteinander zu handeln, direkt gegen US-amerikanische und europäische Sanktionen verstößt.
Zaranski fügte hinzu, dass Huobi und KuCoin häufig Tether (USDT) nutzten, um verbotenen russischen Institutionen Krypto-Banking-Dienste anzubieten.
Der Bericht weist auf die anhaltenden Grenzen der Bemühungen der Vereinigten Staaten hin, russische Institutionen und Oligarchen ein Jahr nach Beginn der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine vom globalen Finanzsystem zu isolieren. Seitdem hat der Konflikt auf beiden Seiten Tausende von Menschenleben gefordert und Millionen von Menschen aus ihrer Heimat vertrieben.
Fast ein Jahr lang warnten US-Gesetzgeber wie Senatorin Elizabeth Warren davor, dass Krypto a schwaches Glied bei US-Sanktionen gegen Russland.
Beamte des US-Finanzministeriums behaupten jedoch, dass sie noch keine Beweise dafür gesehen haben, dass Menschen Kryptowährungen verwenden können, um Sanktionen in großem Umfang zu umgehen.
Nichtsdestotrotz haben die Regulierungsbehörden des Landes einige Maßnahmen gegen russische Börsen ergriffen und Krypto-Mischdienste, die die Rückverfolgung von Transaktionen erschweren, um den Geldfluss nach und aus Russland zu stoppen.
Schlupflöcher in Binance
Der Bericht von Inca enthüllte auch potenzielle Schlupflöcher an zwei weiteren Börsen, insbesondere Binance, der volumenmäßig größten Krypto-Handelsplattform der Welt. Der Austausch ist in letzter Zeit zu einem geworden Ziel für Aufsichtsbehörden, die nach Verstößen suchen.
Dem Bericht zufolge bietet Binance den Russen verschiedene Möglichkeiten, ihre Fiat-Währung gegen Krypto einzutauschen, unter anderem über ihren Börsen- und P2P-Markt. Obwohl Binance Kunden daran hindert, russische Kredit- und Debitkarten oder Konten von sanktionierten Finanzinstituten zu verwenden, heißt es im Inca-Bericht, dass diese Einlagen weiterhin über den P2P-Markt der Plattform verfügbar sind.
Als Reaktion darauf hat Binance den Bericht als „kategorisch falsch“ bezeichnet. Der globale Sanktionsleiter des Unternehmens, Chagri Poyraz, sagte, Binance führe normalerweise einen umfassenden Know-Your-Customer-Prozess (KYC) bei allen seinen Kunden durch. Darüber hinaus behauptete er, die Börse sei die erste gewesen, die in Kraft getreten sei kryptobezogene Sanktionen der Europäischen Union (EU) auferlegt.
Darüber hinaus sagte Poyraz, dass Binance die Kommunikation zwischen Benutzern zensiert, um sicherzustellen, dass es keine Problemumgehung für eine potenzielle Verbindung zwischen russischen Unternehmen auf der Plattform gibt.
Quelle: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/