Alameda Research von Sam Bankman-Fried (SBF) war vielleicht einer der wichtigsten Trading Desks im Krypto-Bereich, aber andere innerhalb des FTX-Kartells spielten eine wichtige Rolle.
HiveEx, das australische Over-the-Counter (OTC) Trading Desk, wurde 2018 von Fred Schebesta und Frank Restuccia gegründet. Alameda Research kaufte HiveEx im August 2020 und machte SBF sofort zum Direktor. Im folgenden Monat kündigte FTX an, dass Benutzer über HiveEx in die Krypto-Börse einzahlen könnten.
Auch Schebesta gekauft eine Beteiligung an der lokalen Bank Australian Goldfields Money im Jahr 2018 und kündigte seine Absicht an, Australiens erste Kryptobank zu gründen. Nachdem Schebesta diese Beteiligung gekauft hatte und bevor sie von Alameda Research gekauft wurde, hatte HiveEx seine Fähigkeit beworben, andere Kryptounternehmen zum Bankgeschäft zu bewegen – auch solche, die von anderen Banken wiederholt abgelehnt wurden.
HiveEx hatte sogar eine Führungskraft, die für die Vermittlung von Bankkonten verantwortlich war, vermutlich um diesen Prozess für verschiedene Kunden zu verwalten.
Goldfields Money würde in die ungesicherte Gläubigermatrix aufgenommen und auf der mutmaßlichen Liste der FTX-Bankpartner im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens.
Die Financial Times (FT) hat berichtet am FTX-integrierten OTC-Desk Genesis Block, der es Einwohnern von Hongkong ermöglichte, ihr Bargeld gegen Kryptowährung oder umgekehrt einzutauschen.
Der Gründer von Genesis Block, Clement Ip, war auch ein Direktor der Niederlassung von FTX in Hongkong.
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Der Gründer und Direktor von Genesis Block, Vincent Hung, verschenkte Kekse der Marke FTX bei der großen Eröffnung von Genesis Block.
Ein ehemaliger Mitarbeiter beschrieb der FT, wie das Unternehmen Leute mit Taschen voller Bargeld auf der Straße anstellen würde, um sie gegen Kryptowährung einzutauschen. Manchmal, sagten sie, müsste man sie abweisen, weil es konnte nicht genug Krypto finden.
Charles Yang, einer der Partner von Genesis Block – und angeblich Alameda Research – beschrieb in einem Podcast, wie das Unternehmen ein Netzwerk aus Dutzenden verschiedener Bankkonten unterhält, die es zum Verschieben von Geldern verwendet. Yang beschrieb dieses Merkmal als „einen sehr grauen Bereich“.
Sowohl HiveEx als auch Genesis Block scheinen zum Teil als wichtige Auf- und Abfahrten für FTX und Alameda Research zu dienen dank ihrer Verbindungen zum Bankensystem.
- Zu den von der FTX-Insolvenz betroffenen Unternehmen gehörte DAAG Trading DMCC mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
- Das Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) ist eine „Freihandelszone“ in den VAE mit sehr eingeschränkten Vorschriften. Es wurde damit geworben, dass es möglich sei bieten „bis zu sechs Visa pro Büro.“
- Die Kontakt-E-Mail von DAAG Trading für das DMCC führt zurück zur Pamedo Investment Group, einer Venture-Firma mit Sitz in Dubai. Die DAAG wurde zur Teilnahme am „Eigenhandel mit Krypto-Rohstoffen“ zugelassen.
Altalix, ein Trading Desk mit Sitz in Großbritannien, war ursprünglich in die FTX-Insolvenz einbezogen, bevor es entfernt wurde. Protos hat sich an Altalix zwecks Klärung seiner Beziehung zu FTX und Alameda Research gewandt und wird auf dem Laufenden bleiben, wenn wir eine Rückmeldung erhalten.
Die OTC Service AG aus Zürich, Schweiz, war nicht Teil der FTX-Insolvenz, wurde aber als Investition von Alameda Research gelistet Berichterstattung durch die FT.
Insgesamt scheinen SBF, Alameda Research und FTX stützte sich auf eine Vielzahl von Trading Desks auf der ganzen Welt als Fiat-On- und Off-Ramps, einschließlich mehrerer Trading Desks.
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Quelle: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/