Gary Genslers Verbindung zu Binance in explosivem WSJ-Bericht aufgedeckt

Explosive neue Enthüllungen, die vom Wall Street Journal veröffentlicht wurden, behaupten, dass Binance und Binance US stärker miteinander verflochten sind als bisher angenommen.

Das berichten basiert auf Telegramm-Chats, die das WSJ zwischen 2018 und 2020 überprüft hat, zusätzlich zu ergänzenden Interviews, die das WSJ mit namentlich nicht genannten Mitarbeitern von Binance/US geführt hat.

Binance und Binance.US-Komplexitäten

Binance und Binance.US, zwei Plattformen für den Austausch von Kryptowährungen, haben laut Erkenntnissen des WSJ ein weitaus tieferes Integrationsniveau als sie öffentlich bekannt gegeben haben, wobei Entwickler in China Berichten zufolge den Softwarecode pflegen, der Binance.US-Benutzer unterstützt. digitale Brieftaschen, die Binance möglicherweise Zugriff auf sensible Kundendaten in den USA gewähren.

Der Versuch von Binance, die US-Behörden durch die Einführung von Binance.US zu neutralisieren, wurde von der Angst vor einem harten Vorgehen gegen unregulierte Offshore-Krypto-Spieler geleitet, so der WSJ-Bericht, und führte zu der Entscheidung, Binance.US zu gründen, eine einfache amerikanische Plattform, die von Binance lizenziert wurde, aber erscheint völlig unabhängig, fügte das WSJ hinzu.

Die enge Zusammenarbeit von Binance mit Binance.US wurde im September 2019 deutlich, als ein Mitarbeiter von Binance in Shanghai den Handel für die US-Plattform wenige Minuten vor dem geplanten Start einschaltete, was zu einem Austausch in einer Binance-Chatgruppe auf der Messaging-App Telegram führte :

Ninj0r [ein Binance-Softwareentwickler]: Warum hat der Handel begonnen???? Es ist noch nicht Zeit!!! Wer hat mit dem Trading begonnen? Wir hatten die Trading-Timer eingestellt? Wer hat mit dem Trading begonnen?

Weitere Nachrichten folgten, darunter eine weitere dringende von Ninj0r: Jemand begann FRÜH ZU HANDELN. Wer war es? Um 8:56:09.822 begann jemand manuell mit dem Handel. WHO? Warum?

Schließlich antwortete der Firmengründer und Geschäftsführer.

Changpeng Zhao: ein Typ hier in Shanghai, Fehlbedienung.

Binance hatte Interesse bekundet, Gary Gensler als Berater zu haben

Das WSJ berichtet, dass Binance vorgeschlagen hat, den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler als Berater einzusetzen, aber der Vorschlag wurde abgelehnt. Gensler teilte jedoch einige „Lizenzstrategien“ mit der ehemaligen Leiterin von Binance Labs, Ella Zhang, und dem Binance-Mitarbeiter Harry Zhou.

Harry Zhous regulatorischer PR-Vorstoß für eine separate US-Einheit

Laut einer vom WSJ überprüften Präsentation schlug Harry Zhou, der für ein von Binance finanziertes Bitcoin-Handelsunternehmen arbeitete, Ende 2018 den Führungskräften von Binance vor, ein in den USA ansässiges Unternehmen zu gründen, das Anfragen von US-Aufsichtsbehörden und Vollzugsbehörden einladen würde , wodurch Binance vor ihrer Kontrolle geschützt wird.

Die Präsentation enthielt einen Abschnitt über „Regulator Engagement Plans“, in dem vorgeschlagen wurde, dass Binance „große PR-Bemühungen starten soll, die die Bereitschaft der US-Operationen demonstrieren, die Erwartungen der SEC zu übertreffen und als Branchenressource für die SEC zu dienen“.

Laut WSJ hat Zhou im Februar 2019 ein Unternehmen aus Delaware, BAM Trading Services Inc., gegründet, das zum Betreiber von Binance.US wurde. Der ehemalige CFO von Binance kündigte die Gründung des Unternehmens zusammen mit zwei anderen namens BAM Management US Holdings Inc. und BAM Technology Services Inc. in einem Mitarbeiter-Telegramm-Chat an.

BAM Trading und VPNs

Im Juni 2019 kündigte Binance die Gründung von Binance.US in Partnerschaft mit BAM Trading an, einem Unternehmen, das die Marke und Technologie von Binance lizenzieren würde. Binance.US ist als Gelddienstleistungsunternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums registriert. Laut Dokumenten, die vom WSJ eingesehen wurden, hat Binance jedoch nicht offengelegt, dass sein Gründer und CEO, Herr Zhao, die BAM-Unternehmen über eine Schicht von Unternehmen kontrolliert, die auf den Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln eingetragen sind.

Trotz der Ankündigung, keine US-Kunden mehr auf seiner globalen Plattform zu akzeptieren, diskutierten Binance-Vertreter, wie man sie halten kann. In einem Telegram-Chat im Juni 2019 stellte ein Mitarbeiter fest, dass über 18 % der Seitenaufrufe auf Binance.com von US-Nutzern stammten. Samuel Lim, der damalige Compliance-Chef von Binance, schlug Möglichkeiten vor, die größten US-Kunden zu halten, einschließlich der Ermutigung, ein VPN zu verwenden, um den Anschein zu erwecken, sich in einem anderen Land zu befinden. Laut den vom WSJ geprüften Dokumenten diskutierte Lim auch, ob US-Kunden über Offshore-Einheiten verfügten, über die sie auf Binance zugreifen könnten.

Risiken für Binance und seinen CEO Changpeng Zhao

Wenn dies zutrifft, könnten die Telegrammlecks sowohl CZ als auch Binance schaden.

Angenommen, die US-Aufsichtsbehörden stellen fest, dass Binance die Kontrolle über ein US-Unternehmen hat. In diesem Fall könnten sie die Befugnis beanspruchen, das gesamte Geschäft von Binance zu überwachen, die Finanzen des Unternehmens einer genaueren Prüfung auszusetzen und eine Strafverfolgung zu riskieren.

Die Securities and Exchange Commission und das Justizministerium untersuchen seit mindestens 2020 die Beziehung von Binance zu Binance.US.

Das WSJ hinzugefügt dass die SEC spezifische Verbindungen zwischen Binance.US und zwei Handelsunternehmen mit engen Verbindungen zu Zhao, Merit Peak Ltd. und Sigma Chain AG, untersucht.

Am 3. März bat eine überparteiliche Gruppe von Senatoren Binance, eine Reihe von Fragen zu beantworten, in denen behauptet wurde, das Unternehmen habe „grundlegende Finanzinformationen vor seinen Kunden und der Öffentlichkeit verborgen“.

Antwort von Binance und Binance.US

Führungskräfte und Mitarbeiter von Binance lehnten eine Stellungnahme ab. Das WSJ fügte hinzu, dass die Sprecherin von Binance nicht auf Anfragen reagierte, Lim oder Zhao für Kommentare zur Verfügung zu stellen, während Harry Zhou und Wei Zhou ebenfalls nicht auf Anfragen nach Kommentaren reagierten.

CZ ging am Sonntagabend auf Twitter und erinnerte seine 8.2 Millionen Follower daran, FUD, Angriffe und gefälschte Nachrichten zu ignorieren.