SBF von FTX erhebt Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar und könnte mit bis zu 100 Jahren Gefängnis rechnen, da enge Mitarbeiter sich schuldig bekennen ⋆ ZyCrypto

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Nach seiner Auslieferung aus Bahamas-Gefängnissen in Ungnade gefallener FTX-Chef Sam Bankman-Fried trat gestern zum ersten Mal im New York Southern District auf, wo ihm eine Kautionsoption in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zugestellt wurde und er sich zu Hausarrest, Reiseverbot und intensiver Prüfung im Haus seiner Eltern verpflichten musste.

Weitere Einschränkungen sind ein Transaktionslimit von 1000 US-Dollar, ein Verbot der Verwendung oder des Besitzes von Schusswaffen, der Zugang zu Krediten, die Gründung von Unternehmen und die genaue Überwachung des Drogenmissbrauchs.

Zu den Anklagepunkten, die dem Sohn zweier MIT-Professoren, Joseph Bankman und Barbara Fried, vorgeworfen werden, gehören Überweisungsbetrug, Geldwäsche, Bruch des Lagerfonds und Verschwörung, obwohl die gesamte Familie wegen ihrer Rolle in dem Milliarden-Dollar-Verbrechen unter die Lupe genommen wurde.

Der 30-jährige Sam, von dem angenommen wird, dass er ungefähr 4 Milliarden US-Dollar gestohlen und über 50 Top-Gläubiger in Schulden gestürzt hat, hat Berichten zufolge den Rekord für die größte jemals ausgestellte vorgerichtliche Anleihe gebrochen, was das Ausmaß seiner Verbrechen widerspiegelt, die als alles andere bezeichnet wurden ein Rückfall von Enron'zu ein Betrug epischen Ausmaßes insgesamt.

Freunde bekennen sich schuldig

FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, die frühere CEO von FTXs Trichterunternehmen Alameda, bekannten sich beide am Donnerstag wegen Betrugsvorwürfen schuldig und haben geschworen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Tiefe von Sams abscheulichem Betrug aufzudecken.

Die Einzelheiten der Anklage beschuldigen Gary, Software entwickelt zu haben, um illegal Gelder von FTX an Alameda zu leiten, Ellison, den Handel mit gestohlenen Geldern für gehebelten Handel manipuliert zu haben, und beide Parteien haben sich verschworen, um illegale Aktivitäten vor Investoren und Wirtschaftsprüfern zu verbergen.

Trotz zahlreicher Buchhaltungsabweichungen, die von CoinDesk im vergangenen Monat weithin veröffentlicht wurden, tat das Duo die Entdeckung schnell als nur einen Teil – und nicht alle – der Bilanz des Unternehmens ab, als Alameda technisch zahlungsunfähig war.

Drohende Überzeugung

Wie lange konnte Sam im Gefängnis verbringen? Von einigen Jahrzehnten bis zu über hundert Jahren, nach dem Bundesgesetz, das 20 Jahre für einen einzigen Fall von Überweisungsbetrug vorschreibt. Sam hat bis zu sechs Zählladungen.

Letzte Woche erklärte die SEC dies in einer separaten Anklage gegen den ehemaligen Aushängeschild für Krypto Sam hatte betrogen über 90 US-Investoren, verschwieg seine Motive und Handlungen und verschwendete Milliarden von Kundengeldern für persönliche Ausgaben.

Es wäre eine saure und arbeitsreiche Weihnachtszeit für die Familie Bankman-Fried, da sie im Vorfeld der nächsten Anhörung, die für 2023 geplant ist, die ganze Woche über eine überzeugende Verteidigung vorbereiten.