FTX hat Kundenvermögen für den Margenhandel bei Alameda verwendet, bestätigt Insolvenzanwalt

Der Konkursanwalt und neue CEO von FTX, John Ray, sprach am Freitag mit dem House Financial Services Committee, um einige der internen Details der Auswirkungen der Börse aufzuschlüsseln. 

Ray sagte, dass die Vermögenswerte von FTX-Kunden von Alameda Research für den Margenhandel verwendet wurden, was einen lang gehegten Verdacht über die beiden Unternehmen bestätigt, den der frühere Chef Sam Bankman-Fried (SBF) nur zögerlich zugeben wollte. 

Bestätigung des Betrugs

Während seiner Vorbemerkungen, sagte Ray, dass sich seine Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befänden, einige kritische Fakten jedoch bereits klar seien. 

„Zunächst wurden Kundenvermögenswerte bei FTX.com mit Vermögenswerten der Handelsplattform Alameda vermischt“, sagte er. „So viel ist klar.“

„Zweitens hat Alameda Kundengelder verwendet, um Margenhandel zu betreiben, wodurch Kundengelder massiven Verlusten ausgesetzt waren“, fügte er hinzu. Als Market Maker hatte Alameda Gelder an „verschiedene Drittbörsen“ bereitgestellt, die „von Natur aus unsicher“ waren und in diesen Gerichtsbarkeiten einem begrenzten Marktschutz unterliegen. 

Auf die Frage nach den Governance-Verbindungen zwischen FTX und Alameda sagte Ray, es gebe praktisch „keine Trennung“ zwischen den Unternehmen und auch keine internen Risikomanagementkontrollen. Die gesamte FTX-Gruppe, bestehend aus über 130 Unternehmen, darunter FTX.com, FTX US und Alameda, war „im Besitz und unter der Kontrolle von Sam Bankman-Fried“.

Während es eine „öffentliche Unterscheidung“ zwischen FTX und FTX US gab, sagte Ray, dass Krypto-Assets für beide Firmen im AWS-System untergebracht seien. Dennoch waren diese unabhängig von Alamedas Vermögen – was dem Bankman-Frieds möglicherweise Glaubwürdigkeit verleiht frühere Behauptungen dass FTX US immer noch zahlungsfähig ist.

Als er auf die Behauptungen des ehemaligen Milliardärs reagierte, er habe keine Entscheidungen über die Führung von Alameda getroffen, waren Rays Äußerungen viel skeptischer. 

„Ich werde anmerken, dass er 90 % von Alameda besaß. Es gibt keinerlei Unterscheidung. Die Eigentümer des Unternehmens könnten über alle Silos hinweg freie Hand haben.“ 

Zu den finanziellen Problemen von FTX trug sowohl 2021 als auch 2022 ein sogenannter „Ausgabenrausch“ bei, bei dem 5 Milliarden US-Dollar für Unternehmen und Investitionen ausgegeben wurden. Die verschwenderischen Ausgaben des Unternehmens für verschiedene Sponsorings, ein Stadion und andere Werbeangebote wurde von konkurrierenden Börsenführern, einschließlich Binance, viel kritisiert Changpeng Zhao und Krakens Jesse Powell. 

Ansprüche von Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried hat es vermieden, direkt zu antworten, ob Kundenvermögen für den Margenhandel bei Alameda Research verwendet wurden, behauptet dass er „nicht wusste“, dass Kundengelder missbräuchlich verwendet wurden. 

Allerdings hat er angegeben in früheren Interviews, dass Kundenvermögen während des Bank Runs gegen seine Börse Anfang November mit „Fungibilität“ behandelt wurden. Das bedeutet, dass Kunden, die digitale Assets an der Börse halten, deren Sicherheit gemäß den Nutzungsbedingungen seiner Börse garantiert war, gleich behandelt wurden wie Assets, die für den Futures- und Margin-Handel verwendet werden. 

Bankman-Fried sollte neben John Ray bei der Kongressanhörung erscheinen, wurde aber am Montag von den bahamaischen Aufsichtsbehörden festgenommen. In seinen vorbereiteten Bemerkungen, er bestätigt dass FTX ein Risikomanagementteam fehlte.

Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg.