FTX Top Executive bekennt sich des Betrugs schuldig

Nishad Singh – der ehemalige technische Leiter des bankrotten Krypto-Börsengiganten FTX – bekannte sich während einer Gerichtsverhandlung am Dienstag in sechs Strafanzeigen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der Firma schuldig.

Zu den Straftaten des Ex-Managers gehören Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. 

Ein weiterer schuldiger FTX-Manager

Die Bitte, berichtet von Reuters, wurde vom US-Bezirksrichter Lewis Kaplan akzeptiert und ist das nächste in einer Liste ähnlicher Schuldgeständnisse von anderen höheren Stellen im Krypto-Imperium von Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX flehte schuldig zu mehreren Anklagen im Zusammenhang mit einem jahrelangen Betrugsprogramm bei FTX im Dezember. 

Es begann sich herumzusprechen, dass Singh es war Planung Anfang dieses Monats ein Schuldbekenntnis als Teil eines Plädoyers mit Bundesanwälten. Dies folgte der Exekutive Eingang in eine Angebotssitzung mit der Anwaltskanzlei SDNY im Januar – eine halbformelle Diskussion, bei der Singh eine begrenzte Immunität hatte und bei der das Gericht feststellen konnte, ob er über nützliche Informationen in Bezug auf den Fall verfügte. 

Nachdem er festgestellt hatte, dass er helfen könnte, würde Singh die Möglichkeit zu einem Plädoyer gewährt – wobei sich ein Angeklagter auf schuldig bekennt und sich bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, als Gegenleistung für eine geringere Strafe. 

Singhs Verwicklung in den mutmaßlichen FTX-Betrug erscheint steil: Nach dem Wechsel von Alameda zu FTX im Jahr 2019 hat der Engineering-Chef die Software von FTX im Jahr 2020 angepasst verhindern Die Vermögenswerte von Alameda werden nicht automatisch liquidiert, wenn ihr Wert unter einen bestimmten Preis fällt. Laut Reuters fügte Singh einen Kommentar in den Code der Plattform ein, der lautete: „Seien Sie besonders vorsichtig, nicht zu liquidieren.“

Dieser Mechanismus ist verwandt mit Gebühren gegen Bankman-Fried von der Securities and Exchange Commission (SEC), in der die Agentur sagte, Alameda verfüge über eine „praktisch unbegrenzte Kreditlinie“ bei FTX. Der neue CEO der Börse, John Ray, hat behauptet dass FTX eine Bilanz mit Alameda teilte und beim Handel mit Kundenvermögen Milliarden von Dollar verlor. 

Bankmann-Fried unterhält dass er sich keiner Straftat im Zusammenhang mit dem Fall von FTX schuldig gemacht hat. 

Singhs Beteiligung

Abgesehen davon, dass Alameda von der Liquidation befreit wurde, half Singh dabei, die Verbindlichkeiten des Trading Desks zu verschleiern, indem er sie auf ein geheimes koreanisches Konto schob, das nicht leicht zu identifizieren war. Dieses Konto genoss die gleichen Vorteile wie die Haupt- und Unterkonten von Alameda bei FTX.

Wie Bankman-Fried war auch Singh mit seinem in ein illegales Spendensystem verstrickt, das verschiedene US-amerikanische politische Kandidaten und Aktionskomitees umfasste Gesamtbeiträge in Höhe von über 8 Millionen US-Dollar. Ein Großteil dieses Geldes muss jetzt sein ist zurückgekommen an FTX im Rahmen ihres Insolvenzverfahrens, da ein Großteil davon voraussichtlich Kundengelder sein werden.