FTX hat möglicherweise schweren Betrug und Missmanagement begangen: Bahamas-Liquidatoren

Eine Woche nach der Implosion haben sich die rechtlichen Probleme für FTX nur noch verschärft. Laut den jüngsten Gerichtsakten der bahamaischen Liquidatoren des Unternehmens gibt es Anzeichen für „schwerwiegenden Betrug und Missmanagement“ seitens der bankrotten Krypto-Börse.

Das beim US-Konkursgericht des südlichen Bezirks von New York eingereichte Dokument enthüllte, dass die bisherigen Feststellungen der Joint Provisional Liquidators darauf hindeuten, dass FTX möglicherweise schweren Betrug und Missmanagement begangen hat.

Der Antrag zielt darauf ab, den Verkauf von Vermögenswerten durch das Unternehmen vorläufig zu verhindern, bis die Gerichte gemäß Kapitel 15 des US-Insolvenzgesetzes, das sich mit Insolvenzfällen befasst, die mehr als ein Land betreffen, ein Urteil gefällt haben.

Vorwürfe gegen FTX

Die Probleme für FTX hören hier nicht auf. Laut einem am Dienstag eingereichten Antrag hat der vom Gericht bestellte vorläufige Insolvenzverwalter, der für das Insolvenzverfahren der Börse auf den Bahamas zuständig ist, Brian Simms, die Gültigkeit eines Insolvenzantrags nach Kapitel 11 der Tochtergesellschaft FTX Trading und der kollektiven rund 100 verbundenen Unternehmen vor dem Gericht in Delaware bestritten .

Der auf den Bahamas ansässige Anwalt markiert dass FTX Digital nicht Teil der Delaware-Petition ist, und fügte hinzu, dass der vorläufige Insolvenzverwalter der einzige ist, der „befugt ist, Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einreichung der Delaware-Petition“.

„Die vorläufige Liquidationsanordnung entzieht den Direktoren von FTX Digital die Fähigkeit, für oder im Namen von FTX Digital zu handeln oder Funktionen auszuüben, es sei denn, ich habe ausdrücklich eine schriftliche Anweisung dazu erteilt.“

Simms argumentierte auch, dass er die Gültigkeit jedes „angeblichen Versuchs, FTX-Tochtergesellschaften in Konkurs zu bringen“ ablehnt, da er es nicht „schriftlich oder anderweitig autorisiert oder genehmigt“ habe. Er betonte weiter, dass die Marke FTX und ihr gesamtes Kernmanagementpersonal letztendlich von den Bahamas aus operieren würden.

Der Anwalt beantragt jedoch nicht, dass das Gericht das Konkursverfahren in den USA abweist, sondern beantragt, dass die Gerichte des Landes die Gerichtsverfahren der Bahamas anerkennen.

Auslieferung, Klagen und mehr

FTX-Investoren haben eine eingereicht Klage in Miami gegen Ex-CEO Sam Bankman-Fried. Berichten zufolge wird in der Klage behauptet, dass es sich bei den fraglichen Krypto-Ertragskonten um nicht registrierte Wertpapiere handelte, die illegal in den Vereinigten Staaten verkauft wurden. Es fordert Schadensersatz in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar von mehreren Prominenten, die an der Förderung von FTX beteiligt sind, darunter Tennisstar Naomi Osaka und NFL-Quarterback Tom Brady.

Strafverfolgungsbeamte beider Länder befinden sich derzeit in Gesprächen darüber, ob SBF sein sollte ausgeliefert in die USA zum Verhör.

Angesichts der Vorwürfe gegen FTX und seine Betreiber verschärfte sich der bahamaische Premierminister Philip Davis behauptet dass der bestehende Rahmen den Zusammenbruch nicht verhindert hätte.