FTX-Anwälte können jetzt Sam Bankman-Frieds Gruppe von „Insidern“ vorladen

Ein Richter erteilte der Rechtsabteilung von FTX die Erlaubnis, die FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried und Gary Wang, Caroline Ellison, Ex-CEO von Alameda Research, Bankman-Frieds Eltern und seinen Bruder Gabriel vorzuladen, wie aus einem am Mittwoch eingereichten Gerichtsbeschluss hervorgeht.

Das Rechtsteam von FTX bat am 25. Januar um die Erlaubnis, Vorladungen an die Gruppe zu senden, die es „Insider“ nennt, und sagte, dass einige Mitglieder des inneren Zirkels von Bankman-Fried mit den Bemühungen des Restrukturierungsteams zur Wiedererlangung von Vermögenswerten kooperiert hätten.

„Es bleiben jedoch wichtige Fragen zu zahlreichen Aspekten der Finanzen und Transaktionen der Schuldner“, schrieb Anwältin Kimberly Brown in dem Antrag vom 25. Januar. Es nennt auch Nishad Singh, Ex-Chief Technology Officer bei FTX, und Constance Wang, die früher zusammen mit Ryan Salame Co-CEO von FTX Digital Markets war, und sagt, dass sie bei den Bemühungen zur Wiedererlangung von Kundengeldern nicht kooperiert haben.

Es ist erwähnenswert, dass Ellison und Wang sich in straf- und zivilrechtlichen Anklagen des Justizministeriums, der Securities and Exchange Commission und der Commodities Future Trading Commission schuldig bekannt haben. Das Paar hat mit einer laufenden Untersuchung zusammengearbeitet, die von Anwälten des Southern District of New York geleitet wird.

Dokumente erhalten von Das Wall Street Journal im Dezember enthüllte, dass Salame am 9. November einen Hinweis an die Behörden auf den Bahamas geschickt hatte, wo FTX seinen Hauptsitz hatte. Er behauptete, dass der Handelstisch Alameda Research war mit FTX-Kundengeldern zur Deckung seiner Verluste. Zwei Tage später, FTX hat Insolvenz angemeldet und Bankman-Fried trat als CEO zurück.

Nur wenige Tage zuvor zeigte eine durchgesickerte Bilanz von Alameda Research, dass der Fonds FTT, das FTX-Börsen-Token, im Milliardenwert gegenüber Verbindlichkeiten im Wert von Milliarden hielt. Wenn es seine Bestände liquidierte, um seine Gläubiger zu bezahlen, riskierte es, den Preis des Tokens zu verlieren. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde es mit Mahnungen auf seine Schulden rechnen müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Restrukturierungsteam auf Vorladungen zurückgreifen muss, um Informationen von Insidern von Kryptounternehmen zu erhalten.

Am frühen Mittwoch bat das Rechtsteam, das die Umstrukturierung von Three Arrows Capital, das zu 3AC gehört, beaufsichtigt, einen Richter darum Mitbegründer Kyle Davies zur Zusammenarbeit zwingen. Sie behaupteten in der Gerichtsakte, dass er „Informationen zurückgehalten“ habe.

Davies und Mitbegründer Su Zhu wurden a serviert Vorladung auf Twitter am 5. Januar und bis zum 26. Januar gegeben, um Finanzdokumente zu erstellen. Nachdem sie diese Frist versäumt haben, versuchen die Liquidatoren von 3AC, eine neue Frist bis zum 16. März festzulegen.