FTX-Gelder auf den Bahamas eingefroren

FTX Digital Markets (FDM) ist die auf den Bahamas ansässige Tochtergesellschaft von FTX. 

Tatsächlich ist das Unternehmen, dem die FTX.com-Börse gehört, FTX Trading LTD, das seinen Hauptsitz in Antigua und Barbuda hat, aber einen eigenen Hauptsitz auf den Bahamas hat.

Die örtliche Aufsichtsbehörde der Bahamas hat eine Untersuchung gegen FDM eingeleitet und alle Vermögenswerte eingefroren. 

Dies sind jedoch nicht alle Vermögenswerte von FTX, sondern nur diejenigen auf bahamaischem Boden. 

Die Entscheidung der Bahamas SEC über die Konten von FTX

Das Offizielle Stellungnahme von der bahamischen Wertpapierkommission der Bahamas (SEC) sagt, dass die Kommission beschlossen hat, FDM vorläufig zu liquidieren, um seine Vermögenswerte zu erhalten und das Unternehmen zu stabilisieren.

Brian Simms wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt, und alle Befugnisse der Direktoren des Unternehmens wurden ausgesetzt. 

Die Kommission schreibt: 

„Kein Vermögen von FDM, Kundenvermögen oder Treuhandvermögen, das von FDM gehalten wird, darf ohne die schriftliche Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters übertragen, abgetreten oder anderweitig behandelt werden.“

Somit wurden effektiv alle von FTX auf den Bahamas über FTX Digital Markets gehaltenen Gelder eingefroren. 

Darüber hinaus wird in derselben Pressemitteilung erwähnt, dass einige öffentliche Äußerungen darauf hindeuten, dass Kundenvermögen falsch verwaltet und/oder an Alameda Research übertragen wurden. Ohne die ausdrückliche Zustimmung der Kunden wären solche Handlungen gegen die normale Unternehmensführung verstoßen und möglicherweise illegal gewesen.

Daher liegen strafrechtliche Anklagen mit Vorwürfen der Unangemessenheit beim Schutz von Kundengeldern vor.

Aussagen von FTX

FTX veröffentlichte daraufhin auf seinem Twitter-Profil einige offizielle Informationen zu dieser Angelegenheit. 

1) Gemäß den Vorschriften und Aufsichtsbehörden unseres Hauptsitzes auf den Bahamas haben wir damit begonnen, Abhebungen von Geldern auf den Bahamas zu erleichtern. Daher haben Sie möglicherweise in letzter Zeit einige Auszahlungen gesehen, die von FTX verarbeitet wurden, da wir die Vorschriften der Aufsichtsbehörden eingehalten haben.

– FTX (@FTX_Official) 10. November 2022

Es wird behauptet, dass sie gemäß den bahamaischen Vorschriften damit begonnen haben, Geldabhebungen für lokale Kunden zu ermöglichen, so dass dies die auf der Blockchain sichtbaren Abhebungen wären. 

Offensichtlich handelte es sich dabei um Gelder, die anscheinend nicht von FDM auf den Bahamas gehalten wurden, sondern im Besitz von bahamaischen Kunden waren. 

Es wurde dann auch erklärt, dass der Betrieb der Plattform in Japan ausgesetzt worden sei. 

Wir folgen den Richtlinien der JFSA und werden setzen https://t.co/XblZK9n7s1 in den Nur-Schließen-Modus @FTX_JP ist eine separate Einheit, die sich strikt an die japanische Verordnung zur Vermögenstrennung hält https://t.co/q3bYGEuNIw

– FTX (@FTX_Official) 10. November 2022

Sie haben jedoch noch nicht den Gesamtbetrag der auf den Bahamas eingefrorenen Gelder von FDM offengelegt, noch wie viel Bargeld sie zur Verfügung haben, um möglicherweise alle Abhebungen zu bedienen. 

Tatsächlich gibt es noch einen offensichtlichen Hinweis auf ftx.com sie darüber zu informieren, dass Auszahlungen eingefroren zu sein scheinen. 

Die Mittel an der Börse

FTX.com ist die internationale Website von FTX Krypto-Handel Plattform. Es ist im Besitz von FTX Trading LTD mit Hauptsitz in Antigua und Barbuda. Während sich der operative Hauptsitz auf den Bahamas befindet, wo FTX Digital Markets (FDM) im Besitz von FTX Trading LTD tätig ist. 

Stattdessen gehört FTX.US einem anderen Unternehmen, das anscheinend keine Probleme hat. 

Ein Teil der Gelder von FTX.com wird von FDM auf den Bahamas gehalten und ist derzeit eingefroren. Daher können sie nicht verwendet werden, um Kundenabhebungsanfragen zu erfüllen. 

Einige werden wahrscheinlich von FTX Trading LTD in Antigua und Barbuda gehalten, aber da dies nur der eingetragene Sitz ist, ist es möglich, dass es nicht viele in Antigua und Barbuda gibt. 

Stattdessen ist es möglich, dass ein Großteil der Gelder anderswo aufbewahrt wird, vielleicht in den USA. 

FTX Trading LTD ist derzeit weder bankrott noch in Liquidation, und es scheint auch keine US-Tochtergesellschaft zu geben. 

In einem so komplexen Szenario ist stattdessen bekannt, dass FTX noch nicht genau gesagt hat, wie viele Gelder es noch hat oder wie viele dieser Gelder es tatsächlich sind verwendbar, um Kundenabhebungsanfragen zu erfüllen. 

Während dieser ganzen Angelegenheit hat das Unternehmen keineswegs bewiesen, dass es in der Lage ist, seine Kunden gut zu informieren, und dieser Fehler besteht auch jetzt noch. 

Die aktuelle Situation mit Auszahlungen

Viele Kunden beschweren sich immer noch über ausstehende Auszahlungen auf der Plattform, die angefordert wurden, bevor sie blockiert wurden. Die Warteschlange der bereits angeforderten Auszahlungen ist also noch nicht erschöpft. 

Und dann gibt es noch all jene, die gerne noch abheben würden, aber nicht können, weil Abhebungen derzeit offenbar auf unbestimmte Zeit ausgesetzt sind. 

Es scheint jedoch keine Probleme mit Auszahlungsanträgen auf FTX.US zu geben. 

Gestern gab FTX bekannt, dass mit Tron eine Vereinbarung getroffen wurde, um Auszahlungen zumindest für TRX-, BTT-, JST-, SUN- und HT-Inhaber zu ermöglichen. 

FTX-Ankündigung bezüglich der Tron-Kreditfazilität:

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit Tron eine Vereinbarung zur Einrichtung einer speziellen Einrichtung getroffen haben, die es Inhabern von TRX, BTT, JST, SUN und HT ermöglicht, Vermögenswerte von FTX 1:1 in externe Wallets zu tauschen.

– FTX (@FTX_Official) 10. November 2022

Es ist jedoch noch nicht genau bekannt, ob solche Auszahlungen bereits auf der Plattform aktiv sind. 

Zukunftsszenarien und mögliche Auswirkungen der FTX-Affäre

Ungeachtet der möglichen rechtlichen Auswirkungen dieser Angelegenheit, insbesondere im Hinblick auf die Verantwortlichen für das, was passiert ist, fragen sich viele, was mit FTX passieren wird. 

Während die US-Plattform von FTX.US sicherlich weiter betrieben werden dürfte, bestehen noch Zweifel an der Zukunft der internationalen Plattform FTX.com. 

Es scheint zwei plausibelste Szenarien zu geben. 

Die erste, insbesondere unterstützt von Mitgründer und CEO Sam Bankman-Fried (SBF), ist eine, bei der es einem Konsortium von Investoren gelingt, ausreichende Mittel zusammenzustellen, um es der Börse zu ermöglichen, Abhebungen wieder aufzunehmen, alle diesbezüglichen Anfragen zu erfüllen und dann den vollen Betrieb wieder aufzunehmen. 

Dieses Szenario scheint tatsächlich bis dato unwahrscheinlich, da es den Anschein hat 9.4 Milliarden Dollar benötigt wird, und vielleicht wurde bisher nur 1 Milliarde Dollar gefunden. 

Das zweite Szenario ist, dass das Unternehmen aufgibt und schließlich Insolvenz anmeldet. Dies würde zur Insolvenz und Liquidation der FTX Trading LTD führen, da sich die bahamaische Tochtergesellschaft bereits in Liquidation befindet. 

Laut Aussage von SBF muss es mindestens bis nächste Woche warten, um zu sehen, welches der beiden Szenarien eintreten könnte.