FTX-Gründer Sam Bankman-Fried festgenommen, soll an die USA ausgeliefert werden

Sam Bankman-Fried wurde auf Ersuchen der US-Regierung von Behörden auf den Bahamas festgenommen, nur einen Tag bevor der in Ungnade gefallene ehemalige FTX-CEO vor dem Kongress aussagen sollte.

Bankman-Fried wurde von der Royal Bahamas Police Force nach einer formellen Benachrichtigung der Regierung der Vereinigten Staaten festgenommen, dass sie Strafanzeige gegen ihn erstattet hat, wie aus einer Erklärung des Generalstaatsanwalts (AG) und des Rechtsministers der Bahamas vom 12. Dezember hervorgeht. Ryan Pinder.

Unter Berufung auf eine Person mit Kenntnis der Angelegenheit, The New York Times berichtet am 12. Dezember, dass die Anklagen gegen Bankman-Fried Draht- und Wertpapierbetrug, Verschwörung zur Begehung von Draht- und Wertpapierbetrug und Geldwäsche umfassen,

Die USA werden wahrscheinlich die Auslieferung verlangen von Bankman-Fried, wobei Pinder erklärte, dass die Bahamas jeden Auslieferungsantrag „sofort“ bearbeiten würden.

Der bahamaische Premierminister Philip Davis sagte in einer Erklärung, dass beide Länder „ein gemeinsames Interesse daran haben, alle mit FTX in Verbindung stehenden Personen zur Rechenschaft zu ziehen, die möglicherweise das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht und gegen das Gesetz verstoßen haben.

In einem Tweet der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York vom 12. Dezember hieß es, die Behörden auf den Bahamas hätten Bankman-Fried auf der Grundlage einer versiegelten Anklageschrift verhaftet, die sie eingereicht hätten und die sie „morgens“ entsiegeln wolle.

USA Damian Williams: Heute Abend haben die bahamaischen Behörden Samuel Bankman-Fried auf Ersuchen der US-Regierung festgenommen, basierend auf einer versiegelten Anklageschrift des SDNY. Wir gehen davon aus, dass wir die Anklage morgen früh entsiegeln werden und werden zu diesem Zeitpunkt mehr zu sagen haben.
- US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 12. Dezember 2022

Bloomberg berichtet Am 10. Dezember trafen sich Staatsanwälte aus New York, FBI-Agenten und Aufsichtsbehörden mit den Anwälten von FTX, um die Dokumentation zu besprechen, die die Ermittler erhalten wollen.

Das US-Justizministerium (DOJ) war „eng“ Prüfung, ob FTX etwa zur gleichen Zeit, als das Unternehmen am 11. November Insolvenz anmeldete, unrechtmäßig Hunderte von Millionen überwiesen.

Bahamas Behörden waren ähnlich engagiert ihre eigene „aktive und laufende“ Untersuchung gegen FTX, wie Pinder am 27. November bekannt gab, an der die Securities Commission des Landes, die Financial Intelligence Unit und die Financial Crime Unit der Polizei beteiligt waren.

Bankman-Frieds Verhaftung erfolgt einen Tag vor ihm voraussichtlich aus der Ferne erscheinen vor dem House Committee on Financial Services in einer Anhörung zur Untersuchung des Zusammenbruchs der Börse auszusagen.