FTX-Manager Nishad Singh wurde am 28. Februar von zwei US-Regulierungsbehörden angeklagt und fügte der Liste der Anklagepunkte des Bundes, die er früher am Tag erhalten hatte, weitere Anschuldigungen hinzu.
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) haben die neuesten Anklagesätze eingereicht.
Beide Behörden beschuldigten Singh, Fonds falsch verwaltet und FTX-Investoren irregeführt zu haben, und beide versuchen, Singh Beschränkungen und Strafen aufzuerlegen.
Das CFTC beschuldigte Singh ausdrücklich der Beihilfe zum Betrug und der Begehung Betrug durch Unterschlagung in seiner zweistufigen Beschwerde. Die CFTC sagte auch, dass ihre heutigen Gebühren mit anderen Gebühren in Bezug auf FTX zusammenhängen; In den letzten Monaten hat die Aufsichtsbehörde behauptet, dass FTX mehr als verloren hat 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern durch seine betrügerischen Aktivitäten.
Das SEK, bezeichnete Singhs Handlungen unterdessen als „Betrug, rein und einfach“ und hielt Singh für einen „aktiven Teilnehmer“ an der Täuschung von FTX-Investoren. Daher sagt die Wertpapieraufsichtsbehörde, dass Singh gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen von zwei Wertpapiergesetzen verstoßen hat.
Diese Vorwürfe sind parallel zu frühere Gebühren vom Southern District of New York (SDNY) am 28. Februar. Der SDNY erhob sechs Anklagen wegen Verschwörung gegen Singh, darunter Anklagen wegen Betrugs und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung. Singh bekannte sich zu diesen Anklagen schuldig und erklärte sich bereit, auf bestimmte Vermögenswerte, die er von FTX und Alameda erhalten hatte, zu verzichten.
Die Forschungsmitarbeiter von FTX und Alameda, Gary Wang und Caroline Ellison, erreichten ähnliche Plädoyer-Angebote Im Dezember. Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried wartet auf seinen Prozess.
Quelle: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/