Laut den am 14. Dezember eingereichten bahamaischen Gerichtsakten teilte Ryan Salame, der frühere Co-CEO von FTX Digital Markets, der Securities Commission of the Bahamas (SCB) am 9. November mit, dass es FTX sei Senden von Kundengeldern an seine Schwesterhandelsfirma Alameda Research.
Er sagte der SCB auch, dass nur drei Personen den erforderlichen Zugang hätten, um Kundenvermögen an Alameda zu übertragen: der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der FTX-Mitbegründer Zixiao „Gary“ Wang und der FTX-Ingenieur Nishad Singh.
Der Vorwurf veranlasste SCB-Geschäftsführerin Christina Rolle, sich an den Kommissar der Royal Bahamas Police Force zu wenden, um eine Untersuchung zu beantragen.
Die Aufzeichnungen enthüllen den ersten bekannten Fall einer Führungskraft von FTX oder Alameda, die Behörden unterstützt.
Am 4. Dezember gab es viele Spekulationen, als Bilder angeblich Caroline Ellison, CEO von Alameda, zeigen sollten in einem New Yorker Café nur einen kurzen Spaziergang von der US-Staatsanwaltschaft entfernt, was einige zu der Annahme veranlasst, dass sie nach dem Zusammenbruch der FTX möglicherweise einen Deal mit den Behörden abgeschlossen hat.
Eine hochrangige Führungskraft der bahamaischen Einheit von FTX gab den örtlichen Aufsichtsbehörden einen Hinweis auf möglichen Betrug, der an der Kryptowährungsbörse begangen wurde, nur zwei Tage bevor die Börse geschlossen werden musste.
Diese Geschichte entwickelt sich und weitere Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried