Die Tragödie von FTX scheint persönlicher zu werden, da die Rechtsberater der bankrotten Börse nun versuchen, die Familienmitglieder des Gründers zu zerren und sie darüber auszuspionieren, wie sie ihren Wohlstand aufgebaut haben.
In einer Gerichtsakte FTX Die Anwälte forderten die Eltern von Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman und Barbara Fried, auf, unter Eid auszusagen und Finanzunterlagen über ihr persönliches Vermögen vorzulegen, als Teil der Bemühungen des Unternehmens, Gelder zurückzufordern, die zur Rückzahlung von Gläubigern verwendet werden können.
Gabriel, der Bruder des ehemaligen FTX-CEO Bankman-Fried, wird ebenfalls vor Gericht zu etwaigen finanziellen Vorteilen befragt, die er möglicherweise von dem Unternehmen erhalten hat.
Obwohl der SBF so kooperativ war, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbrachte, hat er es versäumt, der Bundesanwaltschaft alle notwendigen Informationen über das umgeleitete Geld zu geben, was zu der aktuellen Situation geführt hat.
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Anwälte suchen Antwort von der SBF-Familie, wenn sie Geld von FTX erhalten haben
Angesichts der Behauptungen, FTX habe Investorengelder in Milliardenhöhe verschoben, um seine Handelseinheit Alameda Research zu stützen, haben die Bundesbehörden ihn des Betrugs beschuldigt. SBF plädierte auf nicht schuldig.
Laut Berichte, könnten andere FTX-Führungskräfte derselben Untersuchung unterzogen werden, um zu versuchen, Vermögenswerte zu lokalisieren, die mit der bankrotten Kryptowährungsbörse verbunden sind.
Aus Quellen geht auch hervor, dass Bankman-Frieds Mutter FTX-Mitarbeitern Steuerberatung und Rekrutierungshilfe leistete.
Sam Bankman-Fried, ehemaliger CEO von FTX. Bild: CNA.
Berichten zufolge diente sein Vater als Steuerberater für Mitarbeiter des Unternehmens und gab Empfehlungen für die Ernennung des Rechtsteams des Unternehmens.
Angeblich hat Gabriel eine Lobbygruppe gegründet und ihre Geschäfte in einer mehrere Millionen Dollar teuren Villa unweit des US-Kapitols untergebracht.
Es wurde festgestellt, dass seine Mutter und sein Bruder bei den Ermittlungen, die derzeit gegen FTX stattfinden, nicht helfen.
Reuters berichtete im November, dass die Eltern von Bankman-Fried Unterzeichner einer 16.4-Millionen-Dollar-Residenz auf den Bahamas waren, die in den Eigentumsunterlagen als „Ferienhaus“ ausgewiesen war.
FTX schuldet Tausenden von Gläubigern Geld
SBF sieht sich acht Anklagepunkten gegenüber, darunter Verstöße gegen die Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung und Überweisungsbetrug. Seit seiner Auslieferung von den Bahamas an die Vereinigten Staaten steht er im Haus seiner Eltern unter Hausarrest. Sein Prozess soll im Oktober beginnen.
Nach dem Zusammenbruch der einst mächtigen Kryptowährungsbörse im November enthüllten neu veröffentlichte Konkursunterlagen Tausende von Gläubigern, denen FTX Gelder schuldet.
Wall-Street-Stars wie JPMorgan und Goldman Sachs wurden in die 116-seitige Gläubigerliste aufgenommen, die auch Firmen, Wohltätigkeitsorganisationen, Personen und andere Institutionen umfasste.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 996 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Diagramm: TradingView.com
Inzwischen hat FTX gegen eine Anfrage vom US-Justizministerium für eine unabhängige Untersuchung des Zusammenbruchs des Unternehmens und behauptet, dass es bereits eine umfassende Überprüfung durchführe, die Familienmitglieder von SBF einschließe.
FTT, das native Token der Kryptowährungsbörse FTX, ist in den letzten 185 Tagen um 30 % gestiegen.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde der Altcoin für 1,940 $ gehandelt, was einem Rückgang von etwa 22 % gegenüber seinem vorherigen Preis von 2,4.00 $ entspricht.
-Ausgewähltes Bild: Neuartige Verdächtige
Quelle: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/