FTX-Alameda Research Ansteckung könnte sich auf diese Banken ausbreiten

Die Staatsanwälte sind sich nach den jüngsten Ermittlungen relativ klar über die Beziehungen zwischen dem Handelsunternehmen Alameda Research und der Kryptobörse FTX. Alameda ist das primäre Unternehmen, das FTX-Operationen unterstützt, einschließlich Konten, Überweisungen, Handel und andere, da FTX 2019 von Alameda ausgegliedert wurde.

Da die Banken nur ungern mit Kryptounternehmen wie FTX zusammenarbeiten, erhielt Sam Bankman-Fried über Alameda Research Zugang zu regulierten Banken. Kunden schickten Überweisungen an FTX über mit Alameda verbundene Banken. Diese Banken werden möglicherweise auf die Zulassung von Überweisungen geprüft.

Banken werden auf FTX-Alameda-Ansteckung untersucht

Die Vereinbarung, obwohl Alameda es FTX ermöglichte, Kundengelder zu erhalten. Kunden wurden angewiesen, Überweisungen über Alameda-Konten bei Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank und anderen zu tätigen. Einige FTX-Kunden haben dieses Jahr weiterhin Überweisungen über Alameda getätigt, berichtet Bloomberg am 29.

Die Vereinbarung zwischen Alameda und FTX verursachte Probleme bei der Aufzeichnung und Verwaltung. Es wurden Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs von Kundengeldern aufgrund von Transaktionen zwischen den beiden Unternehmen geäußert. SBF glaubt, dass Leute 8 Milliarden Dollar an Alameda überwiesen haben.

Die Compliance-Verfahren der Banken werden mit Sicherheit von Staatsanwälten und Aufsichtsbehörden genauer unter die Lupe genommen. Tatsächlich wies Sam Bankman-Fried darauf hin, dass Überweisungen, die für die Krypto-Börse bestimmt waren, möglicherweise an die Schwesterfirma Alameda gerichtet waren. Der neue CEO von FTX, John J. Ray III, der mit der Überwachung des Konkurses beauftragt war, behauptete, er habe noch nie „ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier“ erlebt.

In der Zwischenzeit erklärte ein Vertreter von Silvergate, dass die Bank gemäß ihrer Richtlinie keine Kommentare zu Kunden oder deren Aktivitäten abgibt. Alma Angotti, eine ehemalige Vollstreckerin bei der SEC und dem Finanzministerium, sagte, die Vereinbarung setze die Banken einem Risiko aus, wenn sie von der Einrichtung wüssten.

„Es ist in jedem Buch sehr schlechte Praxis und Risikomanagement, Ihre Kundengelder mit Gegenparteigeldern und anderen Geldern zu vermischen. Dies ist eine komplizierte Ansammlung von Fakten, und es ist an dieser Stelle schwer zu sagen, wogegen verstoßen wurde. Es ist schlechtes Risikomanagement und zumindest schlampig.“

John Ray gibt die Wiederaufnahme der Gehaltszahlungen bekannt

FTX und etwa 101 weitere verbundene Unternehmen nehmen die normale Kurszahlung wieder auf Gehalt an Mitarbeiter weltweit und gewöhnliche Kurszahlungen an bestimmte Auftragnehmer und Dienstleister außerhalb der USA.

CEO John Ray sagte:

„Mit der Zustimmung des Gerichts zu unseren First Day-Anträgen und der Arbeit, die am globalen Cash-Management geleistet wird, freue ich mich, dass die FTX-Gruppe die normalen Barzahlungen von Gehältern und Leistungen an unsere verbleibenden Mitarbeiter auf der ganzen Welt wieder aufnimmt.“

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