Das US-Justizministerium kündigte am Mittwoch eine internationale Durchsetzungsmaßnahme für Kryptowährungen an und enthüllte im Anschluss an die Ankündigung, dass das DOJ Anatoly Legkodymov, den Gründer von BitZlato, einer chinesischen Kryptowährungsbörse, die Dienstleistungen für Finanzstraftäter anbietet, festgenommen hat.
Zusammen mit Vertretern des FBI, OFAC und des Financial Crimes Enforcement Network gab das DOJ die Informationen am Mittwoch bekannt. Der US-Sanktionsrahmen wird von OFAC verwaltet, und FinCEN hält Ausschau nach fragwürdigem Verhalten von Finanzinstituten.
„Für jeden, der immer noch glaubt, dass er sich durch die Verwendung von Kryptowährung vor dem Gesetz verstecken kann, sollte diese Staatsanwaltschaft diese Illusion beseitigen.“
Der russische Staatsbürger Anatoly Legkodymov, 40, aus Shenzhen, China, wurde nach Angaben des Justizministeriums über Nacht in Miami festgenommen und sollte dort am nächsten Tag vor Gericht erscheinen. Die FinCEN-Abteilung der Agentur sagte in einer Erklärung, dass sie eine Anordnung erlassen habe, die bestimmte Geldübertragungen unter Beteiligung von Bitzlato durch ein betroffenes Finanzinstitut untersagt.
Berichten zufolge sagte das US-Justizministerium, dass BitZlato vor seiner Schließung im April 700 mit Hydra Market, dem größten Darknet-Markt der Welt, Kryptowährungen im Wert von mehr als 2022 Millionen US-Dollar gehandelt hat. Nach Angaben des Justizministeriums erhielt Bitzlato auch mehr als 15 US-Dollar Millionen an Ransomware-Einnahmen. Damit endet die laufende Unterstützung der Plattform für anerkanntes kriminelles Verhalten im Zusammenhang mit Russland.
Die Ankündigung wurde am Mittwochmittag von Lisa Monaco, der stellvertretenden Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten, zusammen mit Brian Turner, dem stellvertretenden stellvertretenden Direktor des FBI, Breon Peace, dem US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York, Kenneth, gemacht Polite, der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung des Justizministeriums, und Wally Adeyemo, der stellvertretende Finanzminister, leiteten eine Pressekonferenz.
Quelle: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/