Es gab viele Razzien gegen den Krypto-Raum durch die Aufsichtsbehörden. Einige der jüngsten betrafen Kraken, Coinbase und Paxos. Diese Fälle waren mit Compliance, Staking und Stablecoin-Prägung verbunden.
Allerdings hat heute ein neuer Fall im Bereich der dezentralisierten Finanzen (DeFi) Schlagzeilen gemacht. Die Gründer von Forsage, einer beliebten DeFi-Plattform, gerieten unter das Radar einer Grand Jury des Bundes Laufen a Ponzi-Schema im Wert von über 340 Millionen US-Dollar.
Forsage-Gründer des Schneeballsystems beschuldigt
Berichten zufolge ist die Justizministerium (DOJ) beschuldigte die Gründer von Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov und Mikhail Sergeev, mehrere Fälle von Betrug, Verschwörung und Geldwäsche durchgeführt zu haben.
Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon, die Forsage seit mehreren Monaten untersucht, hat diese Informationen kürzlich veröffentlicht Post.
Der Vorwurf lautet, dass die Plattform ein „Pyramidensystem“ war, das sich auf die Rekrutierung neuer Mitglieder stützte, um Renditen an frühe Investoren zu zahlen. Der Bericht stellte auch fest, dass die Gründer von Forsage falsche und irreführende Aussagen verwendeten, um Investoren in das Programm zu locken.
Weitere Details ergaben, dass die Angeklagten die Forsage-Plattform fälschlicherweise als legales Umfeld darstellten, in dem Anleger mit geringem Risiko enorme Gewinne erzielen können. Die Gründer nutzten auch mehrere Social-Media-Plattformen und ihre Website, um für das Programm zu werben, das Investoren einen reibungslosen Betrieb versprach.
Blockchain Analytics behauptet, dass mehr als 80 % der Forsage-Investoren weniger Ether erhalten haben, als sie investiert hatten. Abgesehen davon erhielten über 50 % der Anleger nach ihrer Investition nichts zurück.
Die Strategie der Beklagten und der DeFi-Raum
Laut Gerichtsdokument haben die Angeklagten einen Geheimcode in einem der Konten der Plattform, xGold Smart Contract, auf der Ethereum-Blockchain entwickelt. Dieser Code sammelt auf betrügerische Weise Investorengelder aus dem Forsage-Netzwerk und überträgt sie auf digitale Währungskonten unter der Kontrolle der Gründer.
Dieser Schritt widersprach der ursprünglichen Vereinbarung, die die Gründer mit den Investoren unterzeichnet hatten und die besagt, dass 100 % der Forsage-Gelder ohne Risiko an die Mitglieder des Projekts gehen.
Die Forsage-Gründer müssen jedoch noch auf die Anklagen reagieren, und es ist unklar, ob sie eine rechtliche Vertretung haben. Dem Bericht zufolge droht ihnen bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe von maximal 20 Jahren. Es wird erwartet, dass der Fall in den kommenden Monaten vor Gericht gestellt wird, und das Ergebnis könnte die DeFi-Branche erheblich beeinflussen.
Die Nachricht hat Schockwellen durch die DeFi-Gemeinschaft geschickt, die dies getan hat in den letzten Jahren rasant gewachsen. Dezentrale Finanzplattformen wie Forsage ermöglichen es Benutzern, Kryptowährungen ohne Zwischenhändler wie Banken zu handeln. Der Mangel an Regulierung im DeFi-Raum hat jedoch Bedenken geweckt Betrug und Anlegerschutz.
Insbesondere der stellvertretende Direktor der Kriminalpolizei des FBI, Luis Quesada, angegeben dass Kriminelle mit der Weiterentwicklung des digitalen Währungsökosystems unermüdlich neue Wege zur Durchführung ihrer Pläne entwickeln. Aber er fügte hinzu, dass das FBI sich weiterhin dafür einsetzen werde, mit internationalen und nationalen Strafverfolgungspartnern zusammenzuarbeiten, um ein friedliches Krypto-Ökosystem aufrechtzuerhalten.
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Quelle: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/