Berichten zufolge plant der frühere FTX-Manager Nishad Singh, sich schuldig zu bekennen

• Berichten zufolge plant der frühere FTX-Manager Nishad Singh, sich schuldig zu bekennen.
• Singh könnte mit separaten Anklagen konfrontiert werden, die von der SEC und der CFTC eingereicht werden.

Nishad Singh, der ehemalige technische Leiter der zusammengebrochenen Börse FTX, plant Berichten zufolge, sich in Anklage wegen Strafanzeige des US-Justizministeriums schuldig zu bekennen.

Der Deal ist noch nicht abgeschlossen. 

Nishad Singh verhandelt mit der Staatsanwaltschaft über einen Plädoyer-Deal

Laut einem Bericht von Bloomberg, Nishad Singh hat die Einzelheiten seines Plädoyers mit Staatsanwälten ausgearbeitet, bevor die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York Anklage wegen Betrugs erhebt.

Obwohl die Bedingungen der Vereinbarung noch nicht bekannt gegeben wurden, würde ein Deal wie dieser wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten bei ihren Ermittlungen und eine mögliche Aussage gegen den ehemaligen Chef Sam Bankman-Fried beinhalten. 

Wenn der Plädoyer-Deal akzeptiert wird, würde Nishad Singh der neueste FTX-Manager sein, der sich mit den Staatsanwälten zusammenschließt, die die rechtlichen Schritte gegen die bankrotte Börse überwachen.

Singh würde sich Leuten wie Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, und dem Mitbegründer von FTX, Gary Wang, anschließen. Beides Führungskräfte bekannte sich in mehreren Anklagen schuldig, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche. 

Die Analyse

Mit der Angelegenheit vertraute Personen enthüllten, dass mehrere US-Aufsichtsbehörden, darunter die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodities and Futures Exchange Commission (CFTC), ebenfalls planen, Singh wegen seiner Rolle in einem mutmaßlichen Betrug bei FTX zu verklagen.

Singh spielte eine Schlüsselrolle im täglichen Betrieb der Krypto-Börse und war ein enger Vertrauter des ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried. Berichten zufolge traf er sich letzten Monat mit Staatsanwälten. 

Singhs rechtliche Probleme enden jedoch möglicherweise nicht mit dem aktuellen Plädoyer-Deal. Er wurde Anfang dieser Woche in einer Sammelklage vorgeladen, die von FTX-Investoren gegen mehrere Unterstützer der Börse eingereicht wurde, darunter die Risikokapitalgesellschaft Sequoia Capital und die Private-Equity-Gesellschaft Paradigm.

Der ehemalige Exekutive könnte auch Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung ausgesetzt sein, da er seit 9 über 2020 Millionen US-Dollar an Kandidaten der US-Demokraten gespendet hat.