Dem ehemaligen FTX-CEO drohen 12 Strafanzeigen

Das Bundesgericht, das die Anklage gegen den ehemaligen Chief Executive Officer von FTX, Sam Bankman-Fried, leitet, hat die Offenlegung einer Ersatzanklage angeordnet. Diese Anklageschrift enthält 12 verschiedene Straftaten.

In einer Ersatzanklageschrift, die am 22. Februar beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, behauptete US-Staatsanwalt Damian Williams, dass die Handlungen von Bankman-Fried in dem Fall von FTX und Alameda die Erhebung von 12 Anklagen rechtfertigten gegen ihn. Laut Anklage umfassten sie acht Vorwürfe im Zusammenhang mit der Verschwörung zum Betrug sowie jeweils vier Anklagen wegen Überweisungsbetrugs und Wertpapierbetrugs.

Die ersetzende Anklage gegen Bankman-Fried erwähnte eine zusätzliche Anklage wegen Verschwörung zum Begehen von Bankbetrug und schlüsselte einzelne Vorwürfe wegen Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit seinen mutmaßlichen Handlungen bei FTX und Alameda auf. Die erste Anklage gegen Bankman-Fried, die am 13. Dezember bekannt gegeben wurde, umfasste acht ähnliche Anklagepunkte. Die ersetzende Anklage enthielt jedoch neun Anklagepunkte. Damals führten die Staatsanwälte in ihren Anklagepunkten auch die Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug auf, die anscheinend in der Ersatzanklageschrift im Zusammenhang mit dem „Kauf und Verkauf von Derivaten“ bei FTX enthalten war. Diese Anklage war anscheinend in der Anklageschrift im Zusammenhang mit dem „Kauf und Verkauf von Derivaten“ enthalten.

Die Anklageschrift besagt, dass Bankman-Fried sich an betrügerischen Aktivitäten beteiligte, als er ein Bankkonto eröffnete und versuchte, Benutzereinlagen zu erhalten: „[Bankman-Fried und andere] haben einem Finanzinstitut gegenüber fälschlicherweise angegeben, dass das Konto für den Handel und das Market Making verwendet würde, obwohl er wusste, dass das Konto verwendet werden würde, um Kundengelder im Rahmen von a Kryptowährungund danach im Zusammenhang mit der Nutzung des Kontos für den Empfang und die Übertragung von Kundengeldern im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Kryptowährung

Im Zusammenhang mit den Behauptungen illegaler politischer Spenden heißt es in der Akte, dass SBF und andere mehr als 300 Spenden im Wert von „zig Millionen Dollar“ geleistet haben, indem sie „Strohspender“ oder Unternehmensfinanzierung verwendet haben. Bankman-Fried habe sich nach den Vorwürfen des US-Staatsanwalts „Beitragsbeschränkungen für Einzelbeiträge“ entziehen können, die von der Bundeswahlkommission verhängt worden seien. Diese Limits sind normalerweise auf 100 $ festgelegt.

Dem Dokument zufolge „während Mitarbeiter von Alameda normalerweise Kredite an Führungskräfte überwachten, wurden die Überweisungen an Bankman-Fried in den Monaten vor den Zwischenwahlen 2022 nicht in internen Alameda-Überwachungstabellen dokumentiert.“ „Stattdessen wies eine interne Alameda-Tabelle auf fast 100 Millionen US-Dollar an politischen Spenden hin“, obwohl FEC-Aufzeichnungen zeigen, dass Alameda keine politischen Spenden für die Zwischenwahlen 2022 an Kandidaten oder politische Aktionskomitees (PACs) geleistet hat.

Seit einer Kautionsanhörung im Dezember, bei der sich seine Mutter und sein Vater bereit erklärten, das Eigenkapital ihres Eigentums als Teil von Bankmans 250-Millionen-Dollar-Fried-Anleihe aufzubringen, ist der ehemalige CEO von FTX hauptsächlich auf das Haus seiner Eltern in Kalifornien beschränkt. Die Anhörung fand in Kalifornien statt. Andreas Paepcke, ein Forschungswissenschaftler, und Larry Kramer, ein ehemaliger Dekan der juristischen Fakultät der Stanford University, unterzeichneten beide als Bürgen für Bankman-Bail, Fried's, die auf 200,000 USD bzw. 500,000 USD festgesetzt wurde.

Während der Strafprozess gegen Bankman-Fried im Oktober vor einem Bundesgericht beginnen soll, wird die Angelegenheit bezüglich der Insolvenz von FTX nun vor dem United States Bankruptcy Court for the District of Delaware verhandelt. Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, und Gary Wang, der Mitbegründer von FTX, bekannten sich im Rahmen einer Plädoyervereinbarung schuldig zu Anschuldigungen, die mit denen gegen SBF identisch waren. Viele Branchenanalysten glauben, dass sie Beweise für den Fall von SBF liefern könnten.