Der frühere Produktmanager von Coinbase Global Inc., Ishan Wahi, hat sich laut a. in zwei Fällen der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig bekannt Pressemitteilung vom US-Justizministerium (DoJ).
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Nachdem Nikhil Wahi angeklagt wurde, Insider-Handelstipps erhalten und zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt worden war, bekannte sich sein Bruder Ishan Wahi heute im Südbezirk von New York wegen Verschwörung schuldig. US-Staatsanwalt Damian Williams sagte in der vom Justizministerium veröffentlichten Erklärung:
(…) Ishan Wahi – ein ehemaliger Produktmanager von Coinbase – gab heute vor Gericht zu, dass er anderen Tipps zu den geplanten Token-Listings von Coinbase gegeben hat, damit sie mit Krypto-Assets gewinnbringend handeln können.
Erster Insider-Handelsfall, der seine Schuld eingesteht
Das Untersuchung Die vom Southern District of New York durchgeführte Untersuchung ergab, dass Ishan Wahi zwischen Juni 2021 und April 2022 mehrfach gegen seine Vertrauenspflicht gegenüber Coinbase verstoßen hat, indem er vertrauliche Geschäftsinformationen offengelegt hat, die er im Laufe seiner Anstellung bei der Kryptobörse erfahren hat.
Im Juli 2022 beschuldigten Staatsanwälte die Wahi-Brüder und einen weiteren Verdächtigen, Sameer Ramani, der Verschwörung zum Drahtbetrug unter Verwendung vertraulicher Informationen von Coinbase. Die Staatsanwälte kamen zu dem Schluss, dass Wahi durch den illegalen Handel vor 1.5 verschiedenen Coinbase-Ankündigungen Gewinne in Höhe von fast 40 Millionen US-Dollar erzielte.
Die Staatsanwälte stellten fest, dass Ishan Wahi zusammen mit seinem Bruder Nikhil Wahi und Sameer Ramani heimlich profitable Geschäfte im Zusammenhang mit den öffentlichen Ankündigungen von Coinbase getätigt hatte. Auf diese Weise profitiert der Wahi-Bruder von der Auflistung bestimmter Krypto-Assets an den Börsen von Coinbase.
Nach den Ankündigungen der öffentlichen Notierung von Coinbase verkauften Nikhil Wahi und Sameer Ramani das Krypto-Asset mehrfach mit Gewinn.
Dementsprechend war Wahi in seiner Rolle bei Coinbase an dem streng vertraulichen Prozess der Auflistung von Krypto-Assets an den Börsen von Coinbase beteiligt und verfügte über detaillierte und fortgeschrittene Kenntnisse darüber, welche Krypto-Assets Coinbase aufzulisten plante.
Dem Bericht zufolge hielt Coinbase solche Informationen vertraulich und untersagte seinen Mitarbeitern, sie an Dritte weiterzugeben, einschließlich der Bereitstellung eines „Tipps“ an jeden, der mit den Informationen handeln könnte.
Im Mai 2022 kaufte Ishan Wahi einen einfachen Flug nach Indien, kurz bevor der damalige Produktmanager an einem Interview mit Coinbase teilnehmen musste. Zwischen der Buchung des Fluges und seiner Abreise rief Wahi Nikhil Wahi und Sameer Ramani an und schrieb ihnen eine SMS über die Ermittlungen von Coinbase und erhielt Nachrichten vom Director of Security Operations des Unternehmens. pro von den US-Behörden veröffentlichten Informationen.
Der Gerechtigkeit Genüge getan?
Nachdem er einen für den 16. Mai 2022 geplanten Flug nach Indien bestiegen hatte, wurde Wahi von den Strafverfolgungsbehörden angehalten und daran gehindert, die Vereinigten Staaten zu verlassen.
Der 32-jährige Ishan Wahi bekannte sich in zwei Anklagepunkten der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig und muss in jedem Fall mit maximal 20 Jahren Gefängnis rechnen. US-Anwalt Damian Williams schloss:
(…) „Der Southern District of New York verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Verfolgung von Insiderhandelsfällen, und wir werden unser Fachwissen weiterhin nutzen, um dieses Verbrechen zu verfolgen, unabhängig davon, welche Form es annimmt und wo es stattfindet.“
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Der Fall wird von der Task Force für Wertpapier- und Warenbetrug des Büros bearbeitet. Die stellvertretenden US-Anwälte Noah Solowiejczyk und Nicolas Roos.
Mit einer Marktkapitalisierung von 18.4 Milliarden US-Dollar begannen COIN-Aktien das Jahr mit einem Aufwärtstrend, ebenso wie Aktien und Krypto-Assets, vor dem Hintergrund der Lockerung der Geldpolitik und der Erwartung, eine Rezession in den Vereinigten Staaten zu vermeiden.
Die COIN-Aktie wird bei 70.24 $ pro Aktie gehandelt, ein Retracement von 4.75 % in den letzten 24 Stunden und ein Rückgang von 6.33 % in den letzten 7 Tagen.
Ausgewähltes Bild von Unsplash, Diagramm aus der Handelsansicht.
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