Ehemaliger CTO von Blockparty vom FBI beschlagnahmt

Gestern, am 7. Dezember, verhaftete das FBI den Mitbegründer und ehemaligen Chief Technology Officer des Blockchain-Unternehmens Blockparty, Rikesh Thapa. Die US-Behörden machten einen Schritt, nachdem sie aufgedeckt hatten, dass Thapa das Unternehmen zu seinem eigenen persönlichen Vorteil gestohlen hatte und angeblich über 1 Million Dollar sowohl in Krypto als auch in Fiat gestohlen hatte.

Blockparty-Beamter stiehlt Geld im Wert von 10 BTC

Das US-Justizministerium (DOJ) entsiegelt Anklage wegen Überweisungsbetrugs gegen den ehemaligen CTO, der zwischen 2017 und 2019 für das Unternehmen arbeitete. Den Vorwürfen zufolge stahl Thapa das Geld, das im Namen des Unternehmens auf einem persönlichen Bankkonto lag. Dies ist eine ziemlich verbreitete Lösung für Kryptowährungsunternehmen, da es ihnen aufgrund fehlender Vorschriften immer noch schwer fällt, eigene Bankkonten zu erhalten.

Thapa nutzte die Gelegenheit, um ungefähr 10 BTC zu stehlen, und gab das Geld dann für Luxusartikel wie Kleidung, teure Reisen und Partys aus. Dies wurde vom verantwortlichen stellvertretenden FBI-Direktor Michael Driscoll bestätigt, der für den Fall zuständig war.

Nach Angaben des FBI hat der ehemalige CTO das Unternehmen mehrfach bestohlen und zwischen Dezember 2017 und September 2019 kleinere Beträge unterschlagen. Thapa verließ das Unternehmen dann im Dezember 2019, um eine neue Firma namens zu gründen VerdeBlocks. Dieses neue Unternehmen widmet sich der Umstellung der Energiebeschaffung auf erneuerbare Energien unter Nutzung der Verträge auf Hedera.

Um seine Spuren zu verwischen, fälschte der 28-Jährige Handelsunterlagen, die das DOJ ebenfalls in a Aussage veröffentlicht an diesem Mittwoch, 7. Dezember. Thapa weigerte sich, das Geld der Firma zurückzugeben, nachdem es der Firma gelungen war, eine geeignete Bankoption zu finden, gab es stattdessen für sich selbst aus und fälschte erneut die Aufzeichnungen, um die Tatsache zu verbergen, wofür er das Geld verwendet hatte.

Der ehemalige CTO hat auch firmeneigene Token gestohlen und verkauft

Den Anschuldigungen zufolge stahl Thapa auch die unternehmenseigenen Utility-Token – rund 174,285 Einheiten – nur um Treffen mit potenziellen Investoren zu organisieren und sie davon zu überzeugen, ihm Bargeld zu zahlen, um die Token hinter dem Rücken des Unternehmens zu bekommen. Auf diese Weise könnte er die Investition selbst einstecken, ohne etwas mit der Firma zu teilen. Angeblich stellte sich später heraus, dass das Geld, das er für die gestohlenen Token erhalten hatte, gefälscht war.

Blockparty wurde eingeführt, um als NFT-Marktplatz sowie als Ticketing-Protokoll für Veranstaltungen zu dienen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und neben Thapa auch von Vladislav Ginzburg und Shiv Madan mitbegründet.

Nach seiner Festnahme wurde Thapa wegen einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs angeklagt. Die Höchststrafe für das Verbrechen beträgt 20 Jahre Gefängnis.

In der Zwischenzeit erklärte Michael Driscoll vom FBI, dass das FBI weiter daran arbeiten werde, sicherzustellen, dass Täter, die versuchen, Investoren und Privatunternehmen zu betrügen, zur Rechenschaft gezogen werden.

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