Ehemaliger Spitzenmanager von BitMEX bekennt sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Seit 2020 haben US-Behörden zahlreiche Anklagen gegen die Führung von BitMEX – und gegen die Plattform selbst – erhoben.

Bisher wurden die drei Mitgründer der Plattform allesamt verurteilt, sei es zu kurzzeitigem Hausarrest und einer Geldstrafe von 10 Millionen Dollar im Fall Arthur Hayes, Probezeit für Benjamin Delo oder eine gleiche Geldstrafe für Samuel Reed.

Auch ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter angeklagt

Die Klagen gegen BitMEX-Mitarbeiter beschränkten sich jedoch nicht auf die Klagen gegen die Mitbegründer. Gestern hat Gregory Dwyer – einer der ersten Mitarbeiter von BitMEX und ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung – flehte schuldig, in einem Fall gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, „indem es vorsätzlich versäumt hat, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei BitMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten und dasselbe zu unterstützen und zu unterstützen“.

Dwyer, 39, bekannte seine Schuld vor einem US-Bezirksgericht präsidiert von Richter John G. Koeltl und wird im Rahmen des Plädoyers eine Geldstrafe von 150 US-Dollar zahlen.

Laut Staatsanwaltschaft hatte Dwyer es bewusst versäumt, strenge KYC- und AML-Verfahren einzuführen, die US-Kunden daran gehindert hätten, auf die Plattform zuzugreifen und Transaktionen durchzuführen.

Obwohl sich die Plattform 2015, etwa ein Jahr nach ihrer Gründung, legal von den US-Märkten zurückgezogen hatte, konnten die Sicherheitsmaßnahmen, für die Dwyer angeblich verantwortlich war, von jedem mit etwas technischem Know-how leicht missachtet werden. Dies ermöglichte es Kriminellen, die Börse für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu nutzen.

Krypto kann US-Vorschriften nicht umgehen, sagt Anwalt

Die Geldbuße in Höhe von 150 USD stellt den finanziellen Gewinn dar, den das Gericht für das Ergebnis der laxen Regulierung im Zuständigkeitsbereich von Herrn Dwyer hält.

Abschließend kommentierte Rechtsanwalt Damian Williams den Fall und sagte die Entscheidung des Gerichts bekräftigt dass das US-Rechtssystem vor Kryptowährungsbörsen und ähnlichen Plattformen innerhalb der Branche nicht die Augen verschließt und wird und die Verantwortlichen für Rechtsverstöße über die Ebene des oberen Managements hinaus verfolgen wird.

„Mit diesem Plädoyer hat dieses Büro nun strafrechtliche Verurteilungen gegen alle drei Gründer sowie einen hochrangigen Mitarbeiter von BitMEX wegen vorsätzlicher Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erwirkt. Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Führungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“

Bisher haben sich weder Dwyer noch sein Anwalt zu der Entscheidung des Gerichts geäußert.