Der frühere CEO von BitMEX, Arthur Hayes, bittet um keine Gefängnisstrafe, nachdem er sich schuldig bekannt hat

Arthur Hayes, der ehemalige CEO und Mitbegründer der Kryptowährungs-Derivatebörse BitMEX, der sich des Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannte, fordert vom Gericht den Verzicht auf Gefängnisstrafen und die Freiheit, im Ausland zu leben und sich frei zu bewegen, berichtete Bloomberg am Donnerstag.

Im Februar haben Hayes und sein Partner Benjamin Delo bekannte sich schuldig vor Gericht wegen Verstößen gegen Geldwäsche und erklärte sich bereit, 10 Millionen US-Dollar als Entschädigung für zwei Anklagepunkte zu zahlen.

Gemäß dem Plädoyer muss er eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu einem Jahr verbüßen. Allerdings hat das Gericht noch keine eigene Strafempfehlung abgegeben.

Das Gericht behauptet, dass die BitMEX-Mitbegründer es versäumt haben, verdächtige Aktivitäten zu melden oder Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) oder „Know Your Customer“ (KYC) an der Börse umzusetzen, obwohl ihnen bewusst war, dass die Plattform von September 2015 bis September 2020 für Geldwäscheaktivitäten genutzt wurde.

Nach Hayes‘ Schuldeingeständnis reichte sein Anwalt beim Gericht ein 65-seitiges Dokument ein, das Fotos und Briefe seiner Mutter und seiner Unterstützer enthielt und „auf Bewährung, ohne Hausarrest oder Gemeinschaftshaft“ forderte.

„Seine Verurteilung im aufstrebenden Bereich Finanzen und Märkte ist ein Präzedenzfall, den die USA bei der Verfolgung von Finanzverbrechen auf Kryptowährungs-Handelsplattformen auf der ganzen Welt nutzen können“, sagte der Anwalt.

Der Anwalt fügte hinzu, dass der Fall außerordentliche Auswirkungen auf Hayes‘ Leben gehabt habe und dass es unwahrscheinlich sei, dass er beim nächsten Mal ein solches Verbrechen begehen werde.

Hayes, sein Partner und BitMEX sind nicht nur mit gerichtlichen Klagen konfrontiert, sondern auch mit Herausforderungen seitens der Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten. 

Letztes Jahr stimmte BitMEX der Zahlung von a zu 100 Millionen Dollar Strafe an die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu Abwicklungsgebühren. 

Die Aufsichtsbehörden beschuldigten BitMEX, illegal eine unregulierte Börse betrieben und die AML- und KYC-Anforderungen nicht umgesetzt zu haben.