FATF stellt neue AML-Pläne vor, da Ransomware-Angriffe zurückgehen

Die globale Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde Financial Action Task Force hat eine stärkere Einführung der Reiseregel für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten gefordert, um den Fluss illegaler Gelder mit Kryptowährungen einzudämmen.

In ihrem jüngsten Bericht legte die FATF einen Fahrplan vor, der eine verbesserte Regulierung virtueller Vermögenswerte in den FATF-Mitgliedstaaten und FSRBs fordert, die es ihnen ermöglichen wird, die Reiseregel und andere anzuwenden Geldwäschebekämpfungg Empfehlungen zu Krypto.

FATF hilft Ländern bei der Umsetzung der Reisevorschriften

Nach Angaben des berichten, einigten sich Delegierte, die an der jüngsten FATF-Plenarsitzung in Paris, Frankreich, teilnahmen, auf einen Plan zur Förderung der Durchsetzung von Standards für die „Übermittlung von Informationen über Auftraggeber und Empfänger“ gemäß der geänderten Reiserichtlinie. Die FATF geändert die Reiseregel im Jahr 2019, um Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte zu zwingen, Daten über die Quelle und das Ziel von Übertragungen digitaler Vermögenswerte von über 1,000 US-Dollar zu sammeln und auszutauschen.

Die Vereinigten Staaten, deren Schwellenwert bei 3,000 US-Dollar liegt, benötigten minimale Änderungen, um die Änderungen der FATF-Reiseregeln von 2019 zu berücksichtigen, da die meisten Anforderungen bereits im Gesetz über das Bankgeheimnis des Landes kodifiziert waren.

Sens. Elizabeth Warren und Roger Marshall haben jedoch kürzlich einen Gesetzentwurf entworfen, um ein breiteres Netz um die Kryptoindustrie zu werfen. Die vorgeschlagene Verordnung schlägt vor, bestimmte Kryptofirmen als Gelddienstleistungsunternehmen neu zu klassifizieren. Diese Bezeichnung wird sie unter anderem unter den Schirm des Bankgeheimnisgesetzes bringen und sie einer stärkeren Aufbewahrung von Aufzeichnungen unterwerfen.

Auf der Plenarsitzung suspendierte die FATF die Mitgliedschaft der Russischen Föderation, da der Krieg des Landes gegen die Ukraine in sein zweites Jahr ging. Die FATF sagte, dass Russlands Vorgehen die globale Finanzstabilität bedroht und den Geist der Zusammenarbeit zwischen FATF-Mitgliedern bei der Beseitigung illegaler Geldströme verletzt habe.

Die FATF hat Jordanien unter anderem auch auf ihre sogenannte graue Liste für Mängel bei der Risikobewertung digitaler Vermögenswerte gesetzt.

Als weltweite Geldwäschebehörde verlässt sich die FATF auf autonome, voneinander abhängige regionale Gremien (FSRBs), um Empfehlungen in Vorschriften umzusetzen. Diese Gremien decken den asiatisch-pazifischen Raum, die Karibik, Eurasien, den Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika ab.

Ransomware-Zahlen sind gesunken, aber es gibt noch viel zu tun

Im vergangenen Jahr gingen die Ransomware-Programme im Zusammenhang mit Kryptowährungen von 765.6 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 456.8 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 zurück.

Obwohl der Rückgang vielversprechend ist, argumentiert Chainalysis, dass diese Zahlen nicht unbedingt einen Rückgang der Vorfälle widerspiegeln. Es könnte immer noch Kryptoadressen geben, die Analysetools nicht als verdächtig gekennzeichnet haben, heißt es. 

Darüber hinaus führt das Unternehmen den Rückgang auf die Opfer zurück, die sich weigern, den Forderungen der Angreifer nachzukommen, da Cyber-Versicherungsunternehmen die Regeln verschärfen. Das Office of Foreign Assets Control verbietet auch Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen. Die Einnahmen aus Ransomware gingen 2022 hauptsächlich an zentralisierte Börsen, deren Einführung die FATF-Regel von 2019 die illegalen Geldflüsse weiter verringern könnte.

Kryptofirmen, die die neuen FATF-Richtlinien einhalten, müssen sichere Wege zum Austausch von Gegenparteiinformationen entwickeln und gleichzeitig sicherstellen Datenschutz.

Im vergangenen Jahr sanktionierte das US-Finanzministerium Ethereum Mixer TornadoCash, nachdem er verwendet wurde, um die Bewegung von 96 Millionen Dollar vor dem Angriff auf die Horizon Bridge zu verschleiern.

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