Ex-Coinbase-Manager bekennt sich nicht zu Insiderhandelsvorwürfen

Ex-Coinbase-Produktmanager Ishan Wahi hat sich der gegen ihn erhobenen Betrugsvorwürfe nicht schuldig bekannt von dem US-Justizministerium zuvor ein Bundesgericht in Manhattan am Aug. 3.

Ishan wurde im vergangenen Monat zum ersten Mal wegen Anklagen vor Gericht gestellt Insiderhandel. Er soll Informationen über Kryptowährungen, die auf Coinbase gelistet werden sollen, an seinen Bruder weitergegeben haben Nikhil und Freund Sameer Ramani.

Der illegale Handel soll zwischen Juni 1.5 und April 2021 etwa 2022 Millionen Dollar Gewinn gemacht haben.  

Der Staatsanwalt stellte fest, dass die Angeklagten Ethereum-basierte Brieftaschen verwendeten, um die Vermögenswerte zu erwerben, bevor sie aufgelistet wurden. Die Vermögenswerte wurden verkauft, nachdem sie nach der Notierung im Preis gestiegen waren.

Vertraulichkeit von Handelsinformationen

Ishans Anwalt David Miller behauptete zur Verteidigung, dass „ die Informationen, deren Weitergabe seinem Kunden vorgeworfen wird, waren nicht mehr vertraulich“, seit Coinbase eine Strategie eingeführt hat, um auf Vermögenswerte hinzuweisen, die zum Handel angeboten werden sollen.

Ein Staatsanwalt, Noah Solowiejczyk, widersprach dem Argument und stellte fest, dass das Listungsverfahren immer noch sicherstellt, dass die Informationen nicht öffentlich sind. Er erklärte, dass die Art der Anklage wegen Insiderhandels weiterhin wie bei früheren Fällen von Drahtbetrug erfolge und daher nicht abgewiesen werden sollte.

Ishan behauptete über seinen Anwalt, dass die USA keine Vorschriften für den Insiderhandel mit Kryptowährungen haben. Aus diesem Grund beantragte der Beklagte die Einstellung des Verfahrens. Der Antrag wurde nicht berücksichtigt, obwohl den beiden Brüdern jeweils eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar gewährt wurde.

Das Gericht hat die nächste Anhörung für den 22. März 2023 angesetzt.

Ishan, sein Bruder Nikhil und sein Freund Sameer haben immer noch einen laufenden Fall bei der SEC wegen angeblichen Handels mit Wertpapieren. Die SEC berichtete, dass 9 der 25 an dem Verbrechen beteiligten Krypto-Assets Wertpapiere sind.

SEC untersucht Coinbase

Nach Vorwürfen, dass Wahi bei Coinbase, der Börse, mit Wertpapieren handelte zur Verteidigung sich von der Notierung oder dem Handel mit Wertpapieren distanziert. Es behauptet dass sein strenger Notierungsprozess von der SEC überprüft wurde und dazu diente, Wertpapiere von der Plattform fernzuhalten.

Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, wiederholte in einem Tweet:

Ich sage es gerne immer wieder: Wir sind zuversichtlich, dass unser strenger Sorgfaltsprozess – ein Prozess, den die SEC bereits überprüft hat – Wertpapiere von unserer Plattform fernhält, und wir freuen uns darauf, mit der SEC in dieser Angelegenheit zusammenzuarbeiten. Eine Auffrischung: https://t.co/SaacvrZEiU

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26. Juli 2022

Trotz der Haltung von Coinbase startete die SEC eine Untersuchung über Wertpapiernotierungen. Die SEC untersucht, ob es Amerikanern erlaubt war, nicht registrierte Wertpapiere auf der Börsenplattform Coinbase zu handeln.