Alles über die in Hongkong ansässige Börse AAX und die roten Fahnen drumherum

• Die Polizei von Hongkong verhaftete zwei Personen, die mit der lokalen Krypto-Börse AAX in Verbindung stehen
• Die Verhaftung erfolgt mehr als einen Monat, nachdem die Börse die Auszahlungen unter Berufung auf die Systemwartung ausgesetzt hatte

Zwei Führungskräfte der in Hongkong ansässigen Krypto-Börse AAX wurden von der örtlichen Strafverfolgungsbehörde in Hongkong festgenommen. Die Festnahmen erfolgten im Zusammenhang mit der abrupten Aussetzung von Auszahlungen an der Börse. 

Laut einem Bericht eines lokalen Medienunternehmens hk01, der  Wirtschaftskriminalamt der Die Polizei von Hongkong hat den AAX-Gründer und ehemaligen CEO Thor Chan festgenommen. Die Behörden verhafteten auch Liang Haoming, den Direktor und Geschäftsführer von Weigao Capital. 

Die Bankkonten von AAX wurden von der HK-Polizei eingefroren

Behörden in Hongkong erhielt Beschwerden von 337 Opfern aus der ganzen Welt, die gestrandet waren, nachdem AAX am 14. November die Auszahlungen ausgesetzt hatte. Die Börse führte den Vorwand der „Systemwartung“ an, um Transaktionen an der Börse zu stoppen.

Benutzer konnten ihre Gelder an der Börse nicht anzeigen oder darauf zugreifen. Berichten zufolge führte dies zu Verlusten in Höhe von insgesamt 98 Millionen HK$. Den Behörden gelang es, zwei Bankkonten einzufrieren, die der angeschlagenen Börse gehörten. Zwei Immobilien im Wert von 55 Millionen Yuan, die dem ehemaligen CEO und einer weiteren Führungskraft gehörten, wurden ebenfalls beschlagnahmt. 

Die Polizei glaubt auch, dass die andere Führungskraft mit einer AAX-Brieftasche und privaten Schlüsseln geflohen ist, die digitale Vermögenswerte im Wert von 30 Millionen US-Dollar enthalten. Es wird angenommen, dass diese Führungskraft der Drahtzieher hinter der Verschwörung ist, Investoren und Kunden der Börse in die Irre zu führen. 

Der Betrieb von AAX ist seit Mitte November eingestellt

Laut dem Bericht von hk01 wurden die ersten Anzeichen von Problemen am 12. November sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt stellte die Börse den Betrieb ein und berief sich auf Systemwartung und Upgrades. Am nächsten Tag, AAX angekündigt dass es eine Anomalie in seiner Benutzerdatenbank gab und dass der Austausch weitere 7-10 Tage benötigen würde, um die Situation zu beheben. 

Am 19. November gab AAX seine letzte Mitteilung an seine Kunden heraus. Sie informierten die Benutzer über eine bevorstehende Mittelbeschaffung in Form einer Anleiheemission, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Am 16. Dezember stellte die Börse jedoch ihre Dienste ein und ließ mehr als 2 Millionen Kunden festsitzen. 

Laut Superintendent Kong Qingxun von der Ermittlungsabteilung für Wirtschaftskriminalität haben sich die festgenommenen Personen verschworen, um Kunden falsche Informationen zu geben. Die Informationen würden sie daher davon abhalten, Abhebungen vorzunehmen. Die drei Täter verschwiegen die Liquiditätsprobleme der Börse vor ihren Kunden.