Die Kryptoindustrie hat in den letzten Jahren ein massives Wachstum erlebt. Und da sich die Akzeptanz im Mainstream beschleunigte, verstärkten auch Cyberkriminelle und Betrüger ihre Bemühungen, unschuldige Benutzer in Krypto zu täuschen. Infolgedessen machte sich auch der globale Strafverfolgungssektor auf den Weg, um schlechte Akteure zu bekämpfen, die Geld waschen.
Diesmal machte die estnische Polizei Schlagzeilen, indem sie zwei Krypto-Betrüger festnahm, die Investoren um 575 Millionen Dollar betrogen hatten. Die Angeklagten Ivan Turõgin und Sergei Potapenko sind beide 37 Jahre alt. Sie täuschten vor, eine Kryptowährungs-Mining-Plattform, HashFlare, und eine Bank für digitale Vermögenswerte namens Polybius Bank zu betreiben, wo die Opfer sowohl Krypto- als auch Fiat-Währungen investierten.
Ein Bezirksgericht in Seattle erhob Anklage gegen die Angeklagten, darunter 16 Anklagen wegen Überweisungsbetrugs und eine wegen Geldwäsche mit gefälschten Unternehmen. Darüber hinaus ergaben Untersuchungen, dass dieser Krypto-Betrug auch vier weitere Verschwörer betrifft, die in Weißrussland, der Schweiz und Estland leben. Betrüger erhielten illegale Kryptogelder von Hunderttausenden von Benutzern und betrieben von 2015 bis 2019 gefälschte Geschäftsmodelle; Beamte bestätigten, dass das Unternehmen als Pyramidensystem fungierte.
US-Behörden nehmen Betrüger weiterhin fest
Dem Bericht zufolge resultierte die Festnahme der Betrüger aus einer gemeinsamen Suche von über 100 estnischen Polizeibeamten und etwa 15 FBI-Agenten. Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) verwendeten die Betrüger gestohlene Gelder, um Immobilien und Luxusautos zu kaufen, und benutzten Briefkastenfirmen, um Geld zu waschen.
Zu dem Vorfall sagte Nick Brown, ein US-Staatsanwalt am Western District Court, hinzugefügt;
Die Größe und Reichweite des angeblichen Schemas ist wirklich erstaunlich. Diese Angeklagten nutzten sowohl die Anziehungskraft der Kryptowährung als auch das Mysterium um das Kryptowährungs-Mining, um ein riesiges Schneeballsystem zu begehen. Sie lockten Investoren mit falschen Angaben und bezahlten dann frühe Investoren mit Geld von denen, die später investierten. Sie versuchten, ihren unrechtmäßig erworbenen Gewinn in estnischen Immobilien, Luxusautos, Bankkonten und virtuellen Geldbörsen auf der ganzen Welt zu verstecken. Die US-amerikanischen und estnischen Behörden arbeiten daran, diese Vermögenswerte zu beschlagnahmen und zurückzuhalten und den Profit aus diesen Verbrechen zu ziehen.
Die Staatsanwaltschaft sagt, dass den Verbrechern, die jetzt in Haft sind, Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren drohen könnten. Ein Bundesbezirksgericht wird Angeklagte unter Berücksichtigung der US-Strafrichtlinie verurteilen, nachdem sie begangene Verbrechen gestanden haben.
Das US-Justizministerium hat im vergangenen Jahr mehr als 50,000 Bitcoins beschlagnahmt
Das US-Justizministerium verzeichnete im selben Monat des vergangenen Jahres die historische Beschlagnahme von über 50,000 Bitcoins. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme wurde Bitcoin zu einem hohen Preis von rund 68,000 $ gehandelt, was bedeutet, dass der beschlagnahmte Krypto-Vorrat über 3.3 Milliarden $ wert war. James Zhong, von dem die BTC beschlagnahmt wurde, soll Betrug auf dem Darknet-Marktplatz Silk Road begangen haben.
Der US-Anwalt des Southern District Court, Damian Williams, kommentierte damals;
James Zhong beging vor über einem Jahrzehnt Drahtbetrug, als er ungefähr 50,000 Bitcoin von Silk Road stahl. Fast zehn Jahre lang war der Verbleib dieses riesigen Stücks fehlender Bitcoins zu einem Rätsel von über 3.3 Milliarden Dollar geworden.
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Quelle: https://bitcoinist.com/estnian-police-arrested-two-scammers-defrauding/