Notmaßnahmen gegen BKCoin-Betrug über 100 Millionen Dollar von der SEC eingereicht

• BKCoin sammelte fast 100 Millionen Dollar von mindestens 55 Investoren.
• Die Angeklagten verwendeten mehr als 3.6 Millionen Dollar an Investorengeldern, um Schneeball-ähnliche Zahlungen zu leisten.

Für das Mastermind von 100 Millionen Dollar Krypto Betrugssystem, die US Securities and Exchange Commission (SEK) gab am Montag an, dass dies der Fall war eingereicht eine „Notfallaktion“ gegen den Anlageberater BKCoin aus Miami und einen seiner Eigentümer, Kevin Kang. „Sie hat erfolgreich ein Einfrieren von Vermögenswerten, die Ernennung eines Konkursverwalters und andere Nothilfe erreicht“, sagte die Wertpapieraufsichtsbehörde über ihre Maßnahmen gegen BKCoin und Kang.

Nach Angaben der SEC sammelte BKCoin zwischen mindestens Oktober 2018 und September 2022 fast 100 Millionen US-Dollar von mindestens 55 Investoren, um sie in Krypto-Assets zu investieren. Die Wertpapieraufsichtsbehörde sagte, dass BKCoin und Kang die Teilnehmer darüber informierten, dass ihr Geld größtenteils für den Handel mit Krypto-Assets verwendet werden würde und dass BKCoin über unabhängig verwaltete Konten und fünf private Fonds Gewinne für Investoren erzielen würde.

Verstoß gegen Betrugsbekämpfungsbestimmungen

Die Angeklagten verwendeten Investorengelder in Höhe von über 3.6 Millionen US-Dollar, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an die Anleger der Fonds zu leisten, ohne Rücksicht auf die Struktur der Fonds oder das Vermögen der Anleger.

Die Klage behauptet, Kang habe mindestens 371,000 US-Dollar von Investoren gestohlen und damit eine Wohnung in New York City gekauft, verschwenderische Ferien gemacht und Tickets für Sportveranstaltungen bezahlt. Darüber hinaus versuchte Kang, die missbräuchliche Verwendung von Investorengeldern zu verbergen, indem er dem Drittbetreiber für einige der Fonds geänderte Unterlagen mit übertriebenen Bankkonten vorlegte, sagte die SEC.

Die Wertpapierbehörde sagte, dass BKCoin und Kang „gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen haben“. Die SEC fordert neben einer dauerhaften Strafe auch eine Degorgierung, Vorurteilszinsen und eine Zivilstrafe Verfügungen gegen beide Angeklagten. Der Fall fordert auch eine einstweilige Verfügung auf der Grundlage von Kangs Handlungen und ein Verbot, als leitender Angestellter oder Direktor zu dienen.