Eddy Alexandre bekennt sich wegen Rohstoffbetrugs schuldig

Vor einem New Yorker Bezirksgericht bekannte sich Eddy Alexandre, der CEO einer mutmaßlichen Kryptowährungs-Handelsplattform namens EminiFX, des Rohstoffbetrugs schuldig. Als Teil seines Plädoyers erklärte er sich bereit, Millionen von Dollar an Investoren zurückzuzahlen, die aufgrund seines „Kryptowährungs-Investitionsschwindels“ Geld verloren hatten.

Am 10. Februar gab das Justizministerium (DOJ) der Vereinigten Staaten von Amerika bekannt, dass Alexandre sich in einem Fall des Warenbetrugs schuldig bekannt hatte. Alexandre wird zusätzlich zur Restitution, deren Höhe noch nicht festgelegt ist, etwa 248 Millionen US-Dollar an Verfall zahlen.

Im Mai wurde Alexandre wegen seiner Beteiligung an EminiFX festgenommen und strafrechtlich verfolgt. Er bekannte sich zunächst zu den Anklagepunkten nicht schuldig, aber am 10. Februar änderte er sein Geständnis auf schuldig. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Zwischen etwa September 2021 und Mai 2022 betrieb Alexandre angeblich die Krypto- und Forex-Handelsplattform und „erbat Investitionen in Höhe von mehr als 248 Millionen US-Dollar von Zehntausenden von Einzelanlegern“, wie Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von feststellte New York.

Laut Williams behauptete Alexandre, dass EminiFX „monatliche Renditen von mindestens 5 %“ bieten könne, aber tatsächlich investierte der CEO keinen „erheblichen Betrag“ des Geldes und „verwendete sogar einige Mittel für persönliche Ausgaben“. Williams behauptete, Alexandre habe über EminiFX gelogen.

Er bewarb EminiFX als Plattform zur Erzielung passiven Einkommens durch den Einsatz einer streng geheimen neuen Technologie zur Automatisierung des Handels mit Krypto und Fremdwährungen, die angeblich die beworbenen Renditen „garantierte“.

Alexandre vermied es, die Fragen der Investoren zur Art der Technologie zu beantworten, versicherte ihnen jedoch, dass sich ihre Investitionen in nur fünf Monaten amortisieren würden. Investoren des Betrugs wurden irreführende Informationen darüber gegeben, dass sie die versprochenen 5 % Rendite auf ihre Investitionen erhalten hätten.

Tatsächlich verlor Alexandre zig Millionen Dollar mit dem Geld, das er investiert hatte; dennoch hat er diese Information den Anlegern nicht mitgeteilt.

Außerdem überwies er über 14.7 Millionen Dollar auf sein persönliches Bankkonto, gab ungefähr 155,000 Dollar für den Kauf eines BMW aus und mehr als diesen Betrag für die monatlichen Zahlungen für einen Mercedes-Benz.

Trotz der Tatsache, dass Alexandre Betrug begangen hat, behielt er die Unterstützung einer Reihe von Investoren in EminiFX.

Laut einer am 10. August von Bloomberg veröffentlichten Geschichte flogen einige Personen von außerhalb des Landes, um im August an einer Anhörung teilzunehmen. Einer von Alexandres Unterstützern sagte, dass die Anklage gegen ihn rassistisch motiviert sei.

Darüber hinaus wird er in einem separaten Zivilverfahren von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verklagt, die behauptet, Alexandre habe sich an „betrügerischer Werbung und Unterschlagung“ im Zusammenhang mit dem Handel mit Kryptowährungen und Devisen beteiligt.